Pode -se imaginar as autoridades dos Estados Unidos, estimulados por uma mistura de dever cívico e talento teatral, abriram os cofres de dinheiro de recompensa no valor de US $ 6 milhões. A pedreira? Os mentores por trás do Garantex, uma troca de criptografia agora tão extinta quanto um relógio de bolso na era do smartphone.
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Durante anos, esse bazar digital supostamente atendeu ao lado mais sombrio da clientela da Internet, facilitando as transações que valem bilhões de o suficiente para tornar até o banqueiro mais endurecido levantar uma sobrancelha e murmurar: “Bem, isso é um pouco excessivo”.
Uma recompensa adequada para um sultão (ou pelo menos um patife experiente)
O Departamento de Estado dos EUA, que nunca mais se deixa com um pouco de drama, declarou recentemente que está caçando os arquitetos do suposto carnaval de crimes cibernéticos de Garantex. Liderando a acusação está Aleksandr Mira Serda, um sujeito tão distinto que ele foi destinado a um total de US $ 5 milhões para comprar uma pequena nação insular ou pelo menos um iate muito chique. Enquanto isso, seus cúmplices valem US $ 1 milhão combinados, o que, vamos ser sinceros, ainda é uma soma arrumada para o trabalho de um dia esquivar -se de sanções.
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Ver previsão agora!OFAC, a tia severa do Tesouro, encarregada de manter as carteiras na fila, também entrou em ação. Eles decidiram renomear o sucessor de Garantex, Grinex, que ainda está à espreita nas sombras como um segredo culpado. Isso ficou quente logo após a intervenção de Tether, que bloqueou as carteiras de Garantex com a eficiência de um mordomo confiscando o último biscoito na hora do chá.
Do outro lado da lagoa, os funcionários alemães e finlandeses apreenderam domínios e congelaram US $ 26 milhões em ativos digitais, com o custo de uma modesta expedição espacial. O OFAC, se divertindo claramente, planeja nomear três executivos e seis empresas vinculadas à troca, o que soa suspeito como um jogo de “Where’s Waldo?” Mas com mais papelada.
De acordo com o FBI e o Serviço Secreto dos EUA, a Garantex processou um impressionante US $ 96 bilhões em transações de criptografia entre 2019 e 2025. Isso é suficiente para financiar todos os esquemas vilões em uma maratona de filmes de James Bond. A troca supostamente bancou tudo, desde terrorismo a ransomware, deixando as vítimas em seu rastro como confete em um desfile.
Garantex: um conto de duas cidades (e uma placa de licenciamento muito confusa)
Fundada em 2019 e registrada na Estônia, a Garantex operava em Moscou e São Petersburgo como um chá de chá particularmente ambicioso. Em 2022, a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia puxou sua licença depois de descobrir que ela tinha tanto rigor anti-lavagem de dinheiro quanto um bule de chocolate. Sem se intrometer, a troca girou à evasão de sanções com a criatividade de um subestudo da Broadway assumindo o papel principal.
Entre seus notáveis “clientes” estava Ekaterina Zhdanova, um lavador de dinheiro que supostamente canalizou US $ 2 milhões em Bitcoin durante a troca. Ela agora está esquivando -se de sanções como uma tourada, evitando chifres, graças a uma ordem executiva de novembro de 2023. Enquanto isso, o Departamento de Justiça indicou o CCO da Garantex e Aleksej Besciokov em março de 2025. Besciokov foi preso na Índia em uma cena envolvendo uma confusão de passaporte e um motorista de táxi muito confuso, enquanto Serda permanece em geral, presumivelmente bebendo margaritas em uma praia em algum lugar.
E assim, a saga continua-uma mistura de crime cibernético, altas finanças e intriga internacional, tudo embrulhado em uma gravura de sarcasmo e toque de emoji-aprovado. 🎩💻🕵️♂️
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2025-08-18 00:40