Crypto Crook pegou! 💰

Ouça, muito! Há um verdadeiro fedorento chamado Iurri Gugnin, um sujeito russo, de 38 anos, que pensou que ele era sempre tão inteligente. Morando em Nova York, lembre -se, mas não é bom, eu digo a você! Nesse gula, ele é acusado de todos os tipos de coisas bestiais – esquivar -se de regras, bancos de bamboozling e geralmente sendo uma ameaça certa. Aparentemente, ele fez Crypto parecer tão confiável quanto um bule de chocolate. ☕

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Eles dizem que ele estava balançando mais de \ US $ 530 milhões para alguns clientes bastante desonestos, todos conectados a bancos russos que são mais malucos que um esquilo em uma fábrica de nozes. Os promotores federais, aqueles entupimentos inteligentes, acham que, de junho de 2023 a janeiro de 2025, Gugunin estava empurrando criptografia (principalmente USDT, o que quer que seja) em contas e trocas bancárias americanas, transformando -o em dinheiro adequado para transferências no exterior. 💸

E esses fundos, dizem eles, vieram da Rússia, incluindo o PJSC Sberbank, o VTB Bank e os fornecedores da Rosatom – todos sob o polegar das sanções dos EUA. A acusação, que é uma palavra chique para uma lista de atos travessos, diz que Gugnin era um fiber, alegando que sua empresa, Evita, não tinha clientes russos. Que whopper! 🤥

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Ele estava brincando com centenas de milhões por essas empresas, ajudando -as a colocar suas patas sujas sobre a importante tecnologia americana e se esconder de onde veio o dinheiro. E entenda isso-ele ainda estava usando contas no Sberbank e Alfa-Bank, mesmo enquanto morava nos EUA! A bochecha! 😠

Além de usar identidades roubadas (uma Rotter adequada, esta!), Gugnin também é acusado de administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem permissão, esquivar-se das regras anti-lavagem de dinheiro e não seguir a Lei de Sigilo Banco. Aparentemente, ele estava alterando documentos e tentando enganar as autoridades na Internet. Como se isso funcionasse! 😂

“A empresa de criptomoeda de Gugunin era supostamente uma frente para lavar centenas de milhões de dólares por entidades russas sancionadas e obter tecnologia controlada por exportação para o governo russo”, disse o diretor assistente Roman Rozhavsky da divisão de contra-intelligência do FBI. Ele acrescentou: “Que este seja um aviso de que usar a criptomoeda para esconder conduta ilegal não impedirá o FBI e nossos parceiros de pegá -lo!” Então aí! 👮‍♂️

Ele foi preso em Nova York e pode enfrentar até 30 anos no Slammer para cada contagem de fraudes bancárias, além de tempo extra para os outros crimes. Todo esse Shebang mostra que os Estados Unidos estão mantendo um olho em empresas de criptografia que estão mexendo nas transações e regulamentos internacionais. Mas lembre -se, só porque ele foi indiciado não significa que ele é culpado. Ele é inocente até o contrário. Embora, entre você e eu, não parece bom, não é? 🤫

2025-06-10 20:40