Crypto Exchange Bitget pretende expandir para a Índia como plataforma regulamentada

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Como pesquisador com experiência em criptomoedas e conformidade regulatória, estou monitorando de perto a expansão da Bitget na Índia. A enorme população do país e o talento altamente qualificado tornam-no um mercado essencial para plataformas de negociação de criptografia como o Bitget. No entanto, o cenário regulatório na Índia é complexo e a conformidade é uma prioridade máxima para qualquer empresa que pretenda atender legalmente os clientes do país.

A Bitget, uma importante bolsa de derivativos criptográficos, pretende ampliar seu alcance na Índia, lar de mais de um bilhão de pessoas, ao mesmo tempo em que adere à estrutura regulatória do país. Numa atualização detalhada sobre X, Simran Alphonso, chefe de comunicações globais da empresa, revelou que a Bitget está em discussões com os reguladores indianos para garantir uma licença para operações legais na região e servir eficazmente os seus clientes.

Busca regulatória na Índia

Alphonso compartilhou que a Índia representa um mercado significativo para as soluções de negócios de sua empresa e eles estão trabalhando ativamente para obter a aprovação regulatória necessária para estabelecer uma plataforma legal de negociação de criptografia.

“A Índia tem grande importância para a Bitget. Estamos trabalhando diligentemente nos requisitos regulatórios para garantir que nossa plataforma possa atender aos nossos usuários indianos.”

Como pesquisador que explora o cenário dinâmico do blockchain e da criptomoeda, me deparei com uma descrição intrigante de uma nação específica. Bitget referiu-se a este país como um “playground” envolvente para tecnologias inovadoras neste sector. A razão é que possui uma população enorme e uma abundância de talentos altamente qualificados. Consequentemente, é digno de nota o seu impacto substancial no crescimento da indústria.

No ano de 2022, a Índia se destacou entre outras nações com um aumento significativo no uso de criptomoedas. Com base nas estatísticas da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, a Índia ocupou a segunda posição global em termos de volume de transações de criptomoedas, atrás apenas dos Estados Unidos.

Esforços globais de conformidade

A Bitget anunciou que seus esforços para obter licenças operacionais em jurisdições com estruturas regulatórias bem definidas resultaram na concessão de duas licenças à empresa fora da Índia. Os reguladores financeiros na Polónia e na Lituânia deram a sua aprovação para que a Bitget opere como um Fornecedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) nestes países europeus.

Como investigador que estuda os últimos desenvolvimentos no mercado de criptomoedas, posso partilhar que a Biget anunciou a sua intenção de se expandir para o crescente mercado da Índia. A bolsa está atualmente trabalhando para fornecer mais detalhes sobre seu progresso nas próximas semanas. Vale ressaltar que os usuários indianos já podem usar o Biget para negociação de criptografia. Com base no site da empresa, Biget está legalmente registrado na Índia.

Em abril de 2022, a Bitget iniciou o suporte para usuários indianos como parte das novas regulamentações fiscais de criptografia da Índia. De acordo com esta política, os comerciantes são obrigados a submeter 30% dos seus rendimentos ao Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT).

Como investidor em criptografia durante esse período, fiquei aliviado ao saber que o governo concedeu aos prestadores de serviços de criptomoeda offshore permissão para operar legalmente dentro de nossas fronteiras, aderindo aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).

Desafios e contratempos de conformidade

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) descobriu o não cumprimento dos regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) por parte de certas bolsas de criptografia offshore, apesar de continuar a atender clientes dentro do país.

Em dezembro de 2023, o órgão regulador ordenou ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação de nosso país que proibisse o acesso aos sites de nove exchanges de criptomoedas que desrespeitavam as regras. As plataformas afetadas foram Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. Como resultado, estas bolsas não conformes tiveram que cessar as suas operações dentro da nossa jurisdição. Posteriormente, o governo impôs regulamentações rigorosas, obrigando as exchanges de criptomoedas a se registrarem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) antes de poderem retomar suas atividades no país.

Em abril de 2024, relatórios sugerem que a Binance pagou uma multa de US$ 2,2 milhões ao órgão regulador indiano para cumprir os regulamentos e potencialmente retomar as operações na Índia como uma bolsa de criptomoedas licenciada.

2024-07-03 16:10