Crypto Exchange BitMEX se declara culpada por violar a lei de sigilo bancário

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento de desenvolvimentos regulatórios na indústria de criptomoedas, considero o caso BitMEX profundamente preocupante. O incumprimento por parte da bolsa de requisitos regulamentares essenciais, como a implementação de um programa adequado de KYC e AML, representa riscos significativos para a integridade do sistema financeiro.

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou que a BitMEX admitiu ter quebrado a Lei de Sigilo Bancário (BSA) em um processo judicial.

Com base em registos judiciais recentemente divulgados, a transação negligenciou o estabelecimento de um procedimento robusto de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate ao branqueamento de capitais (AML) entre setembro de 2015 e setembro de 2020.

Alegação de culpa da BitMEX

Como analista, eu reformularia da seguinte forma: Durante esse período, identifiquei que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a plataforma de fornecer aos residentes dos EUA serviços ilegais de negociação de derivativos criptográficos. Além disso, o Departamento de Justiça (DOJ) apresentou acusações contra quatro funcionários da bolsa por supostamente violarem a Lei do Sigilo Bancário.

Como pesquisador que descobriu informações sobre a BitMEX, descobri que os fundadores da empresa e um funcionário de longa data confessaram em um tribunal federal dos EUA em 2022 que administraram esta importante plataforma global de derivativos de criptomoeda de 2015 a 2020 sem implementar medidas anti-vírus adequadas. -medidas de lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei americana.

Williams destacou que o uso do BitMEX poderia facilitar atividades de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando um risco significativo para a estabilidade do sistema financeiro.

Christie M. Curtis, diretora assistente interina responsável pelo FBI, expressou pensamentos semelhantes quando observou: “A BitMEX desconsiderou os protocolos necessários de combate à lavagem de dinheiro ao permitir credenciais de acesso fracas para seus serviços. Esta ação deliberada, destinada a impulsionar suas receitas, não apenas os colocou fora de conformidade com as regulamentações nacionais, mas também expôs os mercados financeiros dos EUA a transações e atores ilícitos.”

Em 2014, a plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX foi criada pelo trio formado por Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. O primeiro membro da equipe da empresa, Gregory Dwyer, ingressou como funcionário e posteriormente assumiu a função de Chefe de Desenvolvimento de Negócios em 2015.

Como pesquisador que investiga este caso, descobri que as acusações feitas contra os três cofundadores e Dwyer em 2020, que todos eles admitiram anteriormente, têm uma notável semelhança com a acusação que a BitMEX agora confessou. Essas cobranças giram em torno das operações da empresa durante o mesmo período.

Como pesquisador, eu expressaria desta forma: estou aqui para compartilhar alguns insights sobre um caso em andamento. A Unidade de Finanças Ilícitas e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público dos EUA supervisionará a acusação. Dois dos cofundadores da empresa enfrentam uma possível pena de prisão de cinco anos se forem considerados culpados.

Violações regulatórias

Com base em registros judiciais e depoimentos, a BitMEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas, supostamente atendia comerciantes americanos e mantinha escritórios nos Estados Unidos. Consequentemente, foi obrigado a registar-se na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a implementar um programa robusto de combate ao branqueamento de capitais (AML). A implementação de tais medidas é crucial para proteger as instituições financeiras de serem vítimas de atividades ilegais.

De acordo com os autos do tribunal, os altos escalões da BitMEX ignoraram deliberadamente a aplicação das regulamentações americanas, incluindo os protocolos AML e KYC, reconhecendo sua importância. A troca de criptomoedas apenas exigia um endereço de e-mail dos clientes para utilizar sua plataforma.

Como pesquisador, descobri evidências que indicam que os executivos seniores estavam conscientes do fato de que os cidadãos dos EUA persistiram em empregar a plataforma de negociação da BitMEX pelo menos até 2018. Além disso, veio à luz que as medidas implementadas anteriormente para impedir tais atividades eram insuficientes. e poderia ser contornado com facilidade.

A empresa enganou um banco quanto ao papel de uma das suas afiliadas, permitindo a transferência de enormes somas de dinheiro através da rede bancária americana.

2024-07-11 11:28