Crypto Exchange Bitmex se declara culpada por violar a lei de sigilo bancário e falhas de AML

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Como pesquisador com experiência na área de moedas digitais e regulamentação financeira, considero o recente desenvolvimento relativo à confissão de culpa da Bitmex por violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) um evento significativo. O fracasso da empresa em manter um programa adequado de combate ao branqueamento de capitais tornou-a num veículo para o branqueamento de capitais em grande escala e para a evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro.

Como pesquisador que investiga os desenvolvimentos recentes no cenário de troca de criptomoedas, posso compartilhar que a Bitmex admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao negligenciar o estabelecimento de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML). Consequentemente, a plataforma tem sido amplamente utilizada para atividades de lavagem de dinheiro em grande escala. O Departamento de Justiça (DOJ) fez este anúncio após ações judiciais e acordos anteriores. Em sua declaração, a Bitmex reconheceu a acusação da BSA e expressou sua intenção de agilizar a audiência de sentença.

Bitmex se declara culpada por violar a lei de sigilo bancário

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou na quarta-feira que a HDR Global Trading Ltd., comumente chamada de Bitcoin Mercantile Exchange ou Bitmex, admitiu culpa por quebrar a Lei de Sigilo Bancário ao negligenciar deliberadamente a criação, implementação e manutenção de um sistema anti-dumping satisfatório. -Programa de lavagem de dinheiro (AML).

Damian Williams, o procurador dos EUA, revelou no tribunal federal que os fundadores da Bitmex reconheceram a ausência de um programa robusto de combate à lavagem de dinheiro (AML) em sua plataforma de criptografia. Ele enfatizou que esta omissão permitiu que a Bitmex funcionasse como um canal significativo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, representando um sério risco para a integridade do sistema financeiro.

Como investidor em criptografia, usei o Bitmex, uma plataforma de negociação de derivativos e criptomoedas fundada em 2014 por Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. Esta plataforma tinha uma base substancial de clientes nos EUA, tornando necessário que a Bitmex se registrasse na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e implementasse um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML). No entanto, o Departamento de Justiça apontou que seu registro era insuficiente – em vez de impor procedimentos rígidos de “conheça seu cliente” (KYC), a Bitmex exigia apenas que os usuários fornecessem um endereço de e-mail para acesso. O DOJ deixou claro: isto foi uma violação dos regulamentos.

A Hdr Global Trading Ltd, uma empresa com sede em Seychelles, admitiu ter violado os regulamentos da Lei de Sigilo Bancário. Esta infração é punível com pena máxima de cinco anos de prisão e multa.

Um apelo semelhante foi feito após ações regulatórias contra a Bitmex em 2021 relacionadas a má conduta semelhante. A bolsa chegou a acordos com as autoridades dos EUA naquele ano, resultando em um pagamento de US$ 100 milhões. Em 2022, três de seus fundadores admitiram culpa nas acusações dos EUA e cada um pagou uma multa de US$ 10 milhões.

Em reação ao anúncio do Departamento de Justiça na quarta-feira de que apresentariam acusações contra a HDR Global Trading Ltd. por violar a Lei de Sigilo Bancário, a Bitmex deixou claro que este desenvolvimento não afetaria suas atividades diárias. Eles ressaltaram esse ponto ao afirmar:

A acusação da BSA de 2020 sobre as atividades da nossa empresa até setembro daquele ano, que envolveu nossos fundadores, não é mais digna de nota. Reconhecemos essa acusação e planejamos solicitar uma audiência de sentença rápida.

Além disso, a empresa afirmou que “dadas as multas significativas pagas pelos nossos fundadores em relação às violações da BSA e aos nossos acordos anteriores com a CFTC e FinCEN em 2021, que foram inscritos numa base de ‘sem admissão/sem negação’, nenhuma penalidade adicional deveria ser imposto.”

2024-07-13 03:57