“Okx foi usado para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e rendimentos criminais”, disse o advogado interino dos EUA Matthew Podolsky.
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Okx se baseia em US $ 500 milhões após a culpa de culpa em caso de lavagem de dinheiro
A Cryptocurrency Exchange, com sede em Seychelles, o OKX se declarou culpado de uma acusação de operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e recebeu uma multa de US $ 504 milhões na segunda-feira, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo escritório do procurador dos EUA.
O processo alega que, entre 2017 e 2024, a OKX fingiu ter uma política firme que proíbe pessoas dos EUA de usar sua plataforma, mas secretamente permitiu que os cidadãos americanos ganhassem mais de US $ 5 bilhões em negociações na bolsa. Para acrescentar insulto à lesão, a troca até ajudou seus clientes dos EUA a contornar os controles negativos que havia implementado superficialmente.
Não está claro o que acabou com a aplicação da lei, mas, eventualmente, OKX foi pego em flagrante e as evidências apresentadas parecem ter sido tão condenatórias que a troca decidiu simplesmente se declarar culpada e pagar à gigantesca multa de US $ 504 milhões.
“Durante anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos Estados Unidos … e chegando ao ponto de aconselhar as pessoas a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários”, disse o advogado interino dos EUA, Matthew Podolsky. “Como resultado, o OKX foi usado para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e rendimentos criminais”.
O processo mostra uma imagem de uma entidade descarada que mostrou flagrante desrespeito às leis dos EUA. Ele alega que a OKX perseguiu ativamente clientes dos EUA e produziu vídeos instrucionais passo a passo para treiná-los exatamente como abrir ilegalmente contas da OKX.
Em um exemplo, um funcionário da OKX é citado no comunicado, enquanto ele caminha em potencial cliente dos EUA através do processo de registro de conta e diz ao cliente para mentir sobre seu país de residência e enviar um número de identificação falsa.
“Eu sei que você está nos EUA, mas você pode simplesmente colocar um país aleatório e ele deve passar”, escreve o funcionário ao cliente. “Você pode apenas colocar os Emirados Árabes Unidos e números aleatórios para o número de identificação.”
No ano passado, a Binance, a maior troca de criptografia do mundo, se declarou culpada de acusações semelhantes e recebeu a maior multa já cobrada no setor, US $ 4,3 bilhões. O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi forçado a renunciar ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão.
🚨 quebra: troca de cripto
A troca de criptomoedas com sede em Seychelles OKX foi multada em US $ 504 milhões por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. A bolsa, que fingiu ter uma política firme que proíbe pessoas dos EUA de usar sua plataforma, permitia secretamente aos cidadãos americanos ganhar mais de US $ 5 bilhões em negociações na bolsa. 💰😱
O advogado interino dos EUA, Matthew Podolsky, disse: “Como resultado, o OKX foi usado para facilitar mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e rendimentos criminais”. 🚨💸
O processo alega que a OKX perseguiu ativamente clientes dos EUA e até produziu vídeos instrucionais passo a passo para treiná-los exatamente como abrir ilegalmente contas da OKX. Em um exemplo, um funcionário da OKX foi citado no comunicado ao longo de um potencial cliente dos EUA através do processo de registro de conta e disse ao cliente para mentir sobre seu país de residência e enviar um número de identificação falsa. 😲🚨
No ano passado, a Binance, a maior troca de criptografia do mundo, se declarou culpada de acusações semelhantes e recebeu a maior multa já cobrada no setor, US $ 4,3 bilhões. O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi forçado a renunciar ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão. 🔒👮♂️
Parece que okx aprendeu uma lição difícil sobre as consequências de desrespeitar as leis dos EUA. 💸🚨
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2025-02-25 05:58