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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, já vi meu quinhão de golpes, hacks e atividades criminosas. No entanto, nada se compara à audácia do Tornado Cash e dos seus desenvolvedores que continuam a facilitar a lavagem de dinheiro, apesar de serem sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA e enfrentarem desafios legais.
Apesar das sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e das batalhas legais em curso, o Tornado Cash – um conhecido depósito de criptomoedas – continua sendo um destino preferido para fundos de cibercriminosos.
Durante o primeiro semestre de 2024, os hackers conseguiram transferir mais de US$ 1,9 bilhão por meio da plataforma, que é uma solução de código aberto criada por Roman Semenov, Alexey Pertsev e Roman Storm para realizar transações confidenciais no Ethereum.
Hacks e lavagem
Um misturador, concebido para ocultar a origem das transações financeiras, emergiu como um refúgio preferido para cibercriminosos, lavadores de dinheiro e outros elementos nefastos. De acordo com um relatório da Flipside Crypto, surpreendentes US$ 1,9 bilhão foram depositados nesses serviços em 202x, marcando um aumento significativo de 50% em relação aos fundos acumulados depositados em todo o ano de 2023.
O dinheiro que é lavado através do Tornado Cash vem de diversas atividades ilegais, como hacks, golpes e fraudes, na criptoesfera. Por exemplo, hackers que roubaram cerca de US$ 125 milhões da Poloniex canalizaram uma parte de seus ganhos ilícitos por meio deste mixer.
Estima-se que o suposto grupo de hackers norte-coreano, Lazarus, tenha lavado aproximadamente US$ 3,3 milhões de seus fundos roubados por meio de um misturador de criptografia em maio. Após esta transação, os criminosos continuaram a usar o misturador de criptografia para limpar seus ganhos ilícitos, acumulando um total de US$ 76 milhões a partir de dados atuais da empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence.
Como analista de segurança cibernética experiente, com mais de uma década de experiência na área, já vi meu quinhão de hacks e roubos de criptomoedas. O caso da Kronos Research, uma empresa quantitativa de comércio de criptografia que foi alvo de ataques em novembro de 2023, ainda me assombra. Os invasores fugiram com US$ 25 milhões e, surpreendentemente, parte dos fundos roubados foi parar no Tornado Cash em maio de 2024.
Outros incidentes
Nos primeiros três meses de 2024, o Tornado Cash recebeu aproximadamente US$ 185 milhões como resultado de dois ataques cibernéticos significativos que ocorreram no final de 2023.
Em março, os hackers responsáveis pelo roubo da ponte HECO transferiram cerca de 137 milhões de dólares em criptomoedas roubadas para o Tornado Cash. Da mesma forma, os hackers da Orbit Chain processaram aproximadamente US$ 48 milhões em ganhos ilícitos por meio desta plataforma de transações anônimas durante o mesmo mês.
As ocorrências servem como um lembrete do motivo pelo qual o Tornado Cash foi sancionado pela OFAC em agosto de 2022 para prevenir a lavagem de dinheiro relacionada à criptografia. No entanto, esta plataforma persistiu em permitir atividades ilícitas, o que por sua vez resultou em consequências jurídicas para os seus criadores. No ano de 2023, as autoridades dos EUA tomaram medidas contra os cofundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, acusando-os de lavagem de dinheiro e violação de sanções. Consequentemente, eles foram detidos nos Estados Unidos.
Dois desenvolvedores foram implicados em ajudar o Grupo Lazarus da Coreia do Norte a lavar cerca de US$ 1 bilhão. Antes da detenção de Storm, o seu colega Alexey Pertsev, um cidadão russo de 31 anos, estava detido nos Países Baixos sob acusações relacionadas com branqueamento de capitais desde agosto de 2022. Em maio de 2024, foi condenado e condenado a uma pena de 5 anos e 4 anos. meses na prisão.
Semenov e Storm enfrentam atualmente julgamentos num tribunal federal dos Estados Unidos, tendo-se declarado inocentes.
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2024-07-19 12:15