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Como pesquisador experiente com experiência em tecnologia blockchain e moedas digitais, monitorei de perto a evolução do Tornado Cash e seu papel controverso no ecossistema criptográfico. O recente aumento na atividade deste protocolo descentralizado de “mistura de criptografia” despertou meu interesse mais uma vez.
Em 2024, houve um renascimento do interesse no Tornado.cash, o método de codificação de criptomoedas, que teve uma diminuição no uso devido às restrições da administração dos EUA dois anos antes.
Em agosto de 2022, as sanções do OFAC causaram uma diminuição significativa nos depósitos mensais no Tornado Cash, resultando em mais de 90% menos atividade.
Tornado Cash obtém depósitos de US$ 1,9 bilhão no primeiro semestre de 2024
Novas descobertas da Flipside Crypto, uma empresa de análise de blockchain, revelam que o protocolo acumulou mais de US$ 1,9 bilhão em depósitos durante os primeiros seis meses de 2024, representando um aumento notável de 50% em comparação com os depósitos acumulados registrados ao longo do ano anterior.
Nos últimos dois meses, um notório hacker responsável por roubar mais de US$ 100 milhões da bolsa Poloniex no ano passado, movimentou US$ 76 milhões por meio do Tornado Cash. (Tornado Cash é um serviço de mistura de criptomoedas que fornece maior privacidade para transações, quebrando a ligação entre os endereços do remetente e do destinatário.)
Assim como os hackers HECO Bridge e Orbit Chain transferiram US$ 166 milhões e US$ 47,7 milhões, respectivamente, para o mixer este ano, destacando a complexa estrutura descentralizada do Tornado Cash que torna difícil para os reguladores dos EUA controlarem seu uso de forma eficaz.
No mundo das criptomoedas descentralizadas, onde a privacidade é um princípio fundamental, o Tornado Cash opera combinando fundos de múltiplas transações antes de distribuí-los novamente. Isto encobre as origens das transações, tornando-o mais fácil de utilizar para quem procura salvaguardar a sua privacidade financeira. No entanto, esta funcionalidade infelizmente presta-se a actividades ilícitas, como o branqueamento de capitais, devido à sua capacidade de ocultar as fontes originais de fundos.
Ressurgimento dos serviços de mixagem
Um estudo recente da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, indicou um aumento na ação do mercado e o retorno das plataformas de combinação no ano de 2024.
De acordo com o relatório, WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash experimentaram a expansão mais significativa entre os serviços de mixagem individuais quando se considera o seu crescimento global.
Em Agosto de 2022, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções ao Tornado Cash após a descoberta de que o notório colectivo de hackers norte-coreano, Lazarus, tinha utilizado este protocolo para lavar cerca de 455 milhões de dólares em ganhos ilícitos.
Qualquer pessoa que interaja com o Tornado Cash será adicionada a uma lista de entidades proibidas pelas sanções da OFAC, tornando suas carteiras criptográficas inelegíveis para uso em bolsas de criptomoedas cumpridoras da lei.
A imposição de sanções trouxe obstáculos legais e regulatórios substanciais para os fundadores da Tornado Cash: Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov. No ano de 2023, Alexey Pertsev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão na Holanda após ser considerado culpado de crimes de lavagem de dinheiro.
Roman Storm, que foi detido nos EUA em agosto por acusações semelhantes e se declarou inocente, garantiu uma fiança de 2 milhões de dólares pela sua libertação. Em 31 de março, ele apresentou pedido de arquivamento de todas as acusações pendentes. Roman Semenov, um dos outros cofundadores, ainda é procurado pelas autoridades.
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2024-07-19 12:41