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Como investigador experiente, com grande interesse nos crimes financeiros e no seu impacto na sociedade, considero alarmante testemunhar fraudes tão flagrantes que visam investidores inocentes, especialmente em regiões como Leh Ladakh, onde as pessoas já enfrentam os desafios da vida remota. O facto de esta operação, a primeira do género na região levada a cabo pela Direcção de Execução da Índia, ser necessária, diz muito sobre a ameaça crescente da fraude com criptomoedas e das atividades de branqueamento de capitais.
A Direção de Execução da Índia (ED) realizou sua primeira operação na região de Leh Ladakh, investigando atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas sob a Lei de Lavagem de Dinheiro Público (PMLA). Esta operação teve como alvo seis locais em Leh (Ladakh), Jammu (JK) e Sonipat (Haryana), concentrando-se em A. R. Mir e seus associados que são suspeitos de fraudar milhares de investidores com uma criptomoeda falsa chamada “Moeda Emoliente”. Nenhuma moeda ou retorno real foi fornecido a esses investidores. Um FIR foi aberto contra A. R. Mir e Ajay Kumar Choudhary em março de 2020 por executarem este esquema fraudulento em seu escritório em Leh, perto do Hospital SNM, que já foi selado. As reclamações sobre o golpe vieram de várias regiões. A Emollient Coin Ltd., empresa fundada em Londres em setembro de 2017, foi promovida na Índia por Naresh Gullia e Channi Singh. A investigação descobriu que Mir e Choudhary usaram fundos do golpe para investir em imóveis em Jammu.
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2024-08-04 04:56