Crypto Scam: NYAG trava chifres com empresas com restrição de fraude de US$ 1 bilhão

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Como investidor criptográfico de longa data, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos no espaço da moeda digital. No entanto, o recente processo judicial contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd, descoberto pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, deixou-me chocado e desanimado.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, abriu um processo contra a NovaTech Ltd e a AWS Mining Pty Ltd, bem como seus associados, por um suposto esquema de criptografia no valor de mais de US$ 1 bilhão. A queixa, apresentada num tribunal de Manhattan, alega que estas empresas manipularam as crenças religiosas dos seus investidores para realizar uma das maiores fraudes da história das moedas digitais, visando principalmente comunidades imigrantes e religiosas.

Empresas de criptografia usam indevidamente a fé para fraudes financeiras

Acredita-se que a NovaTech Ltd, que enfrentou intenso escrutínio após o seu colapso em 2023, tenha levantado mais de um bilhão de dólares de investidores em pouco menos de quatro anos. No entanto, apenas 26 milhões de dólares destes fundos foram utilizados para fins comerciais. AWS Mining Pty Ltd, outra empresa sob investigação, fez promessas semelhantes de triplicar as contribuições dos investidores através da mineração de criptomoedas – uma promessa que levou ao seu desaparecimento em 2019. Ambas as empresas supostamente empregaram vários canais, incluindo plataformas de mídia social, grupos de oração e WhatsApp. comunicações, para atingir eficazmente as comunidades haitianas e outras comunidades de imigrantes que utilizam a língua crioula.

Além disso, diz-se que os cofundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, moram no Panamá. Cynthia Petion, que se refere a si mesma como “Reverendo CEO”, é supostamente responsável por apresentar a empresa como uma visão divina, enquanto zomba de si mesma como a “Tratadora do Zoológico” e menospreza seus investidores como parte de uma base de fãs fervorosa. Estas divulgações destacam os métodos dissimulados empregados para atrair participantes involuntários para este esquema.

Crypto Scam visa economias de comunidades de imigrantes

Como pesquisador que estuda o caso, descobri alguns detalhes alarmantes sobre a NovaTech e a AWS Mining. Com base nas informações disponíveis no processo, parece que estas empresas funcionavam como esquemas de pirâmide clássicos, atraindo os participantes com incentivos para atrair novos investidores. Além disso, há alegações de que a NovaTech estava envolvida num esquema Ponzi, utilizando novos investimentos para financiar supostos “lucros” e bónus para investidores anteriores. Esta abordagem financeiramente insalubre acabou por resultar na queda de ambas as empresas, deixando inúmeros investidores de mãos vazias e devastados pela perda das suas poupanças arduamente conquistadas.

James, o Procurador-Geral, criticou fortemente o comportamento destas empresas, destacando os riscos potenciais associados a trocas de criptomoedas não controladas.

“James destacou que certas empresas de criptomoeda atraíram imigrantes e grupos religiosos com propostas atraentes de independência financeira, apenas para acabar pegando o dinheiro suado e esvaziando suas economias.”

Como pesquisador, eu diria assim: estou trabalhando atualmente em um projeto onde buscamos indenizações aos atingidos, além de ajuizar ações cíveis. Além disso, pretendemos garantir uma proibição abrangente da indústria de valores mobiliários para aqueles envolvidos nas irregularidades.

 

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2024-06-07 00:36