Crypto Thief fica 10 anos de prisão por um assalto de US $ 5,7 milhões

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Assalto de folha de pagamento de bybit: quase 10 anos de prisão por um roubo de criptografia de US $ 5,7 milhões

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Através de um complexo golpe de folha de pagamento no bybit, aproximadamente US $ 5,7 milhões foram desviados para as contas bancárias pessoais de um funcionário, que foram então usadas para compras extravagantes. A fraude não foi detectada até que as autoridades o descobrissem, levando a uma pena de prisão.

A fraude de folha de pagamento por criptografia de bybit leva à sentença de prisão

Um ex-funcionário da folha de pagamento tem sido sentenciados a nove anos e 11 meses de prisão por orquestrar uma fraude de US $ 5,7 milhões envolvendo criptomoeda em Cingapura. Ao manipular os registros da folha de pagamento ao longo de um ano, ela canalizou mais de 4,2 milhões bitcoin.com/?utm_source=news”>USDT em ela Carteiras pessoais, disfarçando as transferências como pagamentos legítimos. Os fundos roubados financiaram um estilo de vida extravagante, incluindo um adiantamento de US $ 750.000 em uma cobertura de US $ 3,7 milhões, compras de moda de ponta e um carro de luxo.

Apesar de ter sido ordenada pelo tribunal a parar de usar seus ganhos ilícitos, ela persistiu em fazê-lo, resultando em uma sentença extra de seis semanas de prisão a partir de janeiro. As autoridades conseguiram aproveitar alguns dos ativos, mas uma grande parte permanece não contabilizada. A mulher de 32 anos, Ho Kai Xin, era funcionária da Wechain Fintech Singapore, uma empresa que lida com o processamento da folha de pagamento da Bybit Fintech.

Em 21 de fevereiro, Ben Zhou (CEO da Bybit) abordou a questão em andamento nas mídias sociais, expressando simpatia por todas as partes envolvidas ao descrever a situação como desafiadora. O post dele dizia:

Em situações como essas, não há vencedor claro. É arrependido de saber que um ex -colega de trabalho se viu encarcerado devido a seus erros, e meu coração se aproxima das dificuldades que infligiu à sua família. Simultaneamente, parece que a empresa não conseguiu se recuperar totalmente dos danos causados ​​por esses eventos.

Como pesquisador examinando este caso, descobri que o bybit reforçou seus procedimentos internos de aprovação da folha de pagamento e implementou auditorias de rotina para proteger contra possíveis atividades fraudulentas. Confiando na diligência do sistema jurídico de Cingapura, eu, juntamente com Zhou, expresso a fé em suas capacidades para cumprir a lei e a ordem.

Como investidor de criptomoeda, acredito firmemente no papel da aplicação da lei na proteção de nossos ativos digitais. Vamos colaborar e reunir nossos recursos para garantir sua proteção e oferecer assistência sempre que necessário.

Os promotores Jeremy Bin e Ariel Tan afirmaram que a fraude de Ho começou modestamente em maio de 2022, quando ela se desviou US $ 117.000, alterando as planilhas de folha de pagamento. Incentivada pela falta de detecção, ela aumentou seu engano, fazendo grandes somas de bybit para suas carteiras digitais. A fraude continuou até fevereiro de 2023, quando um representante da Wechain relatou as discrepâncias à polícia, levando à sua prisão. Durante a investigação, Ho tentou enganar as autoridades culpando um parente fictício, “Jason Teo”, pelas transações não autorizadas. O Tribunal ouviu que a polícia conseguiu apreender mais de US $ 330.000 em ativos, incluindo o carro de luxo, enquanto o bybit recuperou mais de 1,1 milhão USDT e US $ 140.000 em suas contas bancárias. Apesar do apelo de seu advogado por uma sentença mais leve, citando seu papel como mãe de dois filhos, o tribunal entregou uma punição severa, reforçando a dura postura de Cingapura sobre crimes financeiros.

Em 21 de fevereiro, o Bybit também sofreu uma grande violação de segurança que resultou no Roubo de aproximadamente US $ 1,5 bilhão em tokens Ethereum. Após o incidente, a troca viu uma onda sem precedentes em solicitações de retirada , superando 350.000, à medida que os usuários reagiram à violação.

2025-02-22 09:59