DCG recebeu multa de US$ 38 milhões da SEC por enganar investidores na Crypto Health

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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aplicou uma multa de US$ 38 milhões contra o Digital Currency Group (DCG) devido a acusações de fornecimento de informações falsas a investidores sobre a situação financeira de sua afiliada, Genesis Global Capital (GGC).

A investigação da Securities and Exchange Commission revelou o fato de que o Digital Currency Group ocultou perdas substanciais sofridas pela Genesis Global Capital. Esta deturpação deu aos investidores uma impressão enganosa de estabilidade.

Alegações da SEC e exposição do DCG à Three Arrows Capital

O foco principal das alegações da SEC estava no investimento significativo do Dragonfly Capital Group na Three Arrows Capital (3AC), um antigo fundo de hedge que faliu em 2022 devido a uma crise de liquidez causada por seu envolvimento com a falhada iniciativa blockchain Terra Luna.

Em termos simples, conforme relatado pela SEC, a 3AC devia US$ 2,4 bilhões à GGC, e a DCG sabia que a GGC poderia potencialmente perder mais de US$ 1 bilhão devido à falência da 3AC. No entanto, em vez de divulgar a verdadeira extensão do incumprimento da 3AC e o apoio real prestado à GGC, a DCG é acusada de exagerar a sua assistência à GGC e de dar uma falsa impressão sobre a saúde financeira desta subsidiária aos seus investidores.

O documento afirma que o Digital Currency Group foi descuidado e deturpou a importância da inadimplência, fornecendo um relato excessivamente positivo de suas ações em relação ao GGC nos esforços de recuperação. Essencialmente, esta falta de diligência criou uma imagem enganosa sobre a situação financeira do GGC para o público.

O colapso da 3AC desencadeou uma reação em cadeia entre inúmeras empresas de criptomoedas. Genesis Global Capital, uma plataforma bem conhecida para empréstimos criptográficos, passou por graves dificuldades financeiras devido aos seus laços com a 3AC, resultando eventualmente em seu pedido de falência.

Como investidor em criptografia, percebi que outros players do mercado, como Voyager Digital e BlockFi, sofreram impactos significativos devido à queda da Three Arrows Capital (3AC). Isto sublinha a intrincada rede de riscos que existe no nosso setor, lembrando-nos a todos de agirmos com cuidado.

Acordo do DCG com a SEC

À luz das acusações da SEC, o Digital Currency Group (DCG) optou por um acordo de US$ 38 milhões em vez de se envolver em uma longa batalha judicial. É importante notar que o DCG não admitiu nem negou as acusações, mas optou por aceitar a penalidade como forma de resolver a questão. Ao seguir esse caminho, o DCG pode evitar uma disputa legal prolongada e, simultaneamente, abordar as preocupações da SEC sobre informações enganosas para os investidores.

Neste acordo, há uma ordem que impede o Digital Currency Group (DCG) de violar o Securities Act no futuro. Essencialmente, isso significa que o DCG não pode se envolver em quaisquer ações que possam violar novamente o Securities Act.

Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está a tomar medidas agressivas para intentar ações legais contra empresas de criptomoedas devido às suas práticas enganosas para com os investidores.

Em fevereiro de 2023, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou a plataforma de criptomoeda Kraken de oferecer ilegalmente títulos não registrados por meio de seu programa de staking. Em resposta, Kraken consentiu em pagar uma multa de US$ 30 milhões e interrompeu seus serviços de staking nos Estados Unidos.

Naquele mesmo ano, a SEC acionou Kraken com outro processo por mistura de fundos de usuários.

Em áreas fora do mercado criptográfico, outras empresas de serviços financeiros foram examinadas pela SEC por enganarem os investidores no passado. Um exemplo é a Goldman Sachs, que enfrentou acusações em 2010 devido à deturpação e retenção de informações vitais sobre a sua obrigação de dívida colateralizada sintética denominada ABACUS 2007-AC1, ligada a hipotecas subprime.

Durante esse período, a SEC alegou que o banco enganou os investidores ao não revelar o papel significativo desempenhado pela Paulson & Co., um grande fundo de hedge, que tinha uma participação financeira conflitante com os investidores. A Goldman Sachs resolveu essas alegações pagando uma multa de US$ 550 milhões, que foi uma das maiores penalidades que a SEC já impôs naquela época.

2025-01-17 22:45