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O DOJ suspendeu sua escolha de designar Sullivan & Cromwell como monitor independente da Binance, expressando apreensão sobre as conexões anteriores do escritório de advocacia com a FTX. Sullivan & Cromwell estavam prestes a ser designados para garantir que a Binance aderisse a um acordo relativo a uma multa de US$ 4,3 bilhões por infringir as leis e regulamentos de sanções contra lavagem de dinheiro dos EUA. Esta responsabilidade dependia de um entendimento entre o DOJ e o FinCEN.
A razão para o atraso é que Sullivan & Cromwell tem gerenciado os assuntos jurídicos da FTX antes e depois de sua falência em novembro de 2022. Essa função, juntamente com a conexão anterior do escritório de advocacia com a FTX, atraiu atenção e críticas em relação à sua capacidade de garantir conformidade. Apesar da preferência do FinCEN por Sullivan & Cromwell, os funcionários do Departamento de Justiça estão agora a considerar outros potenciais candidatos para o cargo de monitoria.
DOJ reconsidera Sullivan e Cromwell para monitoramento de Binance
Sullivan & Cromwell ganharam mais de US$ 170 milhões em taxas durante seu trabalho com a FTX em processos de falência, que envolveram a identificação de ativos avaliados em bilhões de dólares. Um advogado da FTX já havia garantido ao tribunal de falências que os credores poderiam esperar uma recuperação total. No entanto, o escritório de advocacia enfrentou disputas legais de clientes da FTX e está atualmente sob escrutínio por um investigador de falências em relação aos seus serviços antes do colapso da FTX.
Sam Bankman-Fried, um dos cofundadores da FTX que atualmente enfrenta uma sentença de 25 anos, mencionou Sullivan & Cromwell entre outras partes em sua defesa durante processos recentes. No entanto, Sullivan & Cromwell afirmou que o seu envolvimento com a FTX foi mínimo. Esta afirmação é apoiada pela nova administração da bolsa. A atual liderança da FTX desafia a validade das alegações de Bankman-Fried contra o escritório de advocacia. A controvérsia em torno da conexão de Sullivan & Cromwell com a FTX levou o Departamento de Justiça a reconsiderar seu papel como monitor independente da Binance.
Responsabilidades do monitor e conformidade regulatória
Um monitor será designado para examinar minuciosamente a adesão da Binance às regras regulatórias. Isto implica examinar os registros internos e interagir diretamente com os funcionários para garantir a total conformidade com as diretrizes legais estabelecidas. O papel do monitor é essencial, dadas as graves consequências que a Binance enfrentou por violações anteriores das leis de combate à lavagem de dinheiro e regulamentos de sanções.
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2024-04-16 01:39