Depósitos criptográficos em endereços de produtores de medicamentos chineses dobram no início de 2024 em comparação com 2023

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Como pesquisador com experiência em criminologia e tecnologia blockchain, considero profundamente preocupantes as recentes revelações do TRM Labs e da Elliptic sobre o aumento do uso de criptomoedas no comércio ilegal de drogas, especificamente em fabricantes chineses de precursores. Os dados apresentados mostram um aumento significativo nas transações de criptomoedas vinculadas a esses fabricantes, sendo o Bitcoin a moeda dominante utilizada.

Como analista de inteligência de blockchain, descobri recentemente algumas descobertas dignas de nota. Especificamente, o último relatório do TRM Labs indica que os depósitos em endereços de criptomoeda associados a fabricantes chineses de precursores de drogas experimentaram um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024. Para ser mais preciso, houve um aumento notável de mais de 100% em comparação com o mesmo período em 2023.

Como analista do mercado de criptomoedas em 2023, descobri que aproximadamente US$ 26 milhões em criptomoedas fluíram para redes precursoras chinesas. Entre os mais de 120 fabricantes sob minha análise, quase todos – surpreendentes 97% – oferecem opções de pagamento em moeda digital.

Bitcoin domina as transações

Como investidor em criptomoedas, notei um aumento impressionante no total de criptomoedas depositadas em carteiras associadas a esses fabricantes, de acordo com o último relatório do TRM Labs. O aumento é superior a 600% dos dados coletados em 2022 em comparação com 2023.

Aproximadamente 60% de todas as transações de criptomoeda são processadas através do Bitcoin, tornando-o a principal escolha. O blockchain TRON lida com cerca de 30%, e o Ethereum está envolvido em aproximadamente 6% dessas transações.

Onze fabricantes emergiram como intervenientes importantes no mercado denominado criptografado para precursores de drogas, representando aproximadamente 70% de todas as vendas. Esses fabricantes normalmente recebem fundos de várias fontes, como carteiras não hospedadas, trocas de criptomoedas e serviços de pagamento. A maioria de suas carteiras geralmente está hospedada em bolsas de criptomoedas.

Juntamente com uma forte inclinação para as criptomoedas, os fabricantes chineses aceitam pagamentos em moedas normais utilizando serviços como PayPal, MoneyGram, Western Union e transferências bancárias convencionais.

As conclusões do relatório indicaram que um número significativo de fabricantes chineses que produzem precursores de drogas concentram-se principalmente no abastecimento dos mercados do Canadá, Países Baixos, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. A publicidade aos precursores da mefedrona, no entanto, tem-se dirigido principalmente à Rússia e às regiões vizinhas.

O papel da China na crise do fentanil nos EUA

Como investidor em criptografia, tenho estado de olho nas notícias e, recentemente, um comitê do Congresso dos EUA relatou algumas descobertas alarmantes. Eles rastrearam a origem da crise do fentanil nos EUA até a República Popular da China. Este país fabrica mais de 97% dos precursores utilizados no comércio ilícito global de fentanil. É uma questão significativa e, como investidor informado, acredito que é essencial estar ciente de tais desenvolvimentos que podem potencialmente impactar vários setores, incluindo os cuidados de saúde e a aplicação da lei.

Como um investidor criptográfico que segue as tendências globais, deparei-me com relatórios preocupantes indicando que a China apoia a produção de precursores ilícitos de fentanil. Esta prática perturbadora alimentou substancialmente a epidemia de opiáceos nos Estados Unidos.

Desde pelo menos 2018, o Partido Comunista Chinês (PCC) tem operado um programa que envolve a produção e distribuição de pelo menos 17 narcóticos fabricados ilegalmente. Entre estas estavam 14 variedades de fentanil e outras substâncias controladas da Lista I conhecidas por serem mortais.

O comité descobriu que as empresas chinesas que fabricam alternativas ao fentanil e outros narcóticos sintetizados têm direito a reembolsos do imposto sobre o valor acrescentado, desde que exportem estes produtos em vez de os venderem na China.

Num relatório publicado em setembro de 2023, a Elliptic – uma empresa líder em inteligência de blockchain – identificou mais de 100 fornecedores individuais envolvidos no comércio ilegal de fentanil. De acordo com as descobertas da Elliptic, esses fornecedores utilizavam predominantemente criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, para executar transações e movimentar fundos entre compradores e fornecedores.

2024-06-16 00:36