Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, se declara inocente no tribunal dos EUA

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Como um investidor experiente em criptografia, com talento para acompanhar os últimos desenvolvimentos do setor e um olhar atento para detectar possíveis sinais de alerta, devo admitir que a saga jurídica contínua de Do Kwon é uma história que me deixou mais do que um pouco cético.

Desde a queda do Terra LUNA em 2022 até sua recente extradição de Montenegro, a história de Kwon parece ser um exemplo clássico de como não navegar no mundo do blockchain e dos ativos digitais. O facto de enfrentar nove acusações relacionadas com finanças, incluindo conspiração para branqueamento de capitais e fraude em mercadorias, não é nada reconfortante para aqueles que perderam investimentos significativos devido à crise.

No entanto, é importante notar que o gabinete do procurador dos EUA em Manhattan também esteve por trás da acusação de outras figuras de destaque no mundo criptográfico, como Sam Bankman-Fried. Isto pode sugerir um padrão de ação agressiva contra os suspeitos de cometer crimes financeiros no setor.

Enquanto aguardamos a decisão do tribunal sobre o acordo judicial de Kwon ou o progresso para um julgamento criminal, não posso deixar de me perguntar se este é apenas mais um capítulo no drama em curso que é o mercado de criptografia. Mas como se costuma dizer no mundo das finanças: “Não coloque seu dinheiro onde está sua boca, a menos que você saiba a diferença entre um blockchain e um idiota!

Como pesquisador, estou relatando que eu, Do Kwon, me declarei inocente das alegações de fraude ligadas à queda de US$ 40 bilhões do Terra LUNA em 2022, após minha extradição de Montenegro apenas dois dias antes. Essas acusações foram apresentadas pelas autoridades dos Estados Unidos.

Como investigador experiente com anos de experiência em crimes financeiros, já vi muitos casos complexos envolvendo indivíduos de alto perfil. No entanto, o último relatório da Bloomberg sobre o cofundador enfrentando nove encargos financeiros chama minha atenção. Na minha perspectiva, parece ser um caso clássico de crime de colarinho branco, envolvendo intrincadas redes de branqueamento de capitais, fraude de mercadorias e violações de valores mobiliários. É um lembrete claro de como até as pessoas mais bem-sucedidas podem cair em desgraça quando perdem de vista sua bússola ética. Esta situação serve de alerta para todos, destacando a importância da transparência, da responsabilização e da adesão aos padrões legais e éticos nas negociações comerciais.

Do Kwon se declara inocente

Neste caso, o juiz magistrado dos EUA, Robert Lehrburger, supervisionou os procedimentos judiciais que foram tornados públicos em 2 de janeiro. Apesar de se declarar inocente através da sua representação legal, o suspeito sul-coreano consentiu em permanecer sob custódia. O resultado não está claro se o tribunal aceitará o acordo de confissão de Kwon ou avançará com um julgamento criminal.

Como investidor em criptografia, percebi que parece haver um padrão emergente. No ano passado, o Ministério Público dos EUA em Manhattan foi fundamental no processo contra Sam Bankman-Fried (SBF), um dos cofundadores da FTX. O colapso da FTX no final de 2022 levou a SBF a ser condenada a uma pena de prisão de 25 anos. Agora, parece que eles estão investigando outro caso de destaque envolvendo o cofundador do Terraform Labs.

Com base em meus anos de experiência nos setores de tecnologia e jurídico, acho intrigante observar os últimos desenvolvimentos no caso de Kwon, o executivo do Terraform Labs. Como antigo procurador, tenho visto muitos casos envolvendo crimes financeiros, e este parece particularmente complexo. Inicialmente, Kwon enfrentava oito acusações de crimes financeiros, mas de acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, há evidências que sugerem que Kwon conspirou com várias entidades para cometer lavagem de dinheiro.

Esta nova acusação eleva para nove o número total de acusações contra Kwon, o que é significativamente maior do que as sete acusações enfrentadas pela SBF, outra figura de destaque no mundo criptográfico. Embora não possa tirar conclusões definitivas sem uma compreensão completa de todos os factos, é importante notar que estas alegações podem ter consequências graves para a vida e carreira de Kwon.

Será interessante ver como este caso se desenrola, pois destaca a necessidade de transparência e responsabilização no mundo em rápido crescimento dos activos digitais. À medida que continuamos a ultrapassar os limites da inovação, é essencial que o façamos de forma responsável e ética, garantindo que a tecnologia beneficia a sociedade como um todo, em vez de ser utilizada para explorar os seus utilizadores.

Um caso de dois anos

As questões jurídicas de Kwon decorrem de maio de 2022, quando os principais produtos do Terraform Labs, nomeadamente TerraUST e Terra LUNA, entraram em colapso. Este incidente resultou em uma queda de US$ 40 bilhões no mercado de criptomoedas, que posteriormente desencadeou uma série de eventos que levaram à queda da FTX no final do ano.

Desde o ano passado, Kwon tem evitado a captura. Durante este período, as autoridades montenegrinas alcançaram-no num aeroporto quando tentava embarcar num voo para Dubai com um passaporte falso. Posteriormente, ele foi preso por quatro meses devido ao uso de uma identidade falsa dentro do país.

Simultaneamente, autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos procuraram a transferência de Kwon para as suas respectivas jurisdições. Posteriormente, ocorreu uma disputa legal sobre sua extradição entre esses dois países. No final de dezembro de 2024, o governo montenegrino revelou que Kwon tinha sido transferido para os EUA para responder por acusações de fraude.

2025-01-03 12:54