Do Kwon se declara inocente das acusações de fraude nos EUA: grande reviravolta no colapso de US$ 40 bilhões

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Como analista com anos de experiência navegando no mundo volátil e complexo das criptomoedas, testemunhei em primeira mão a ascensão e queda meteórica de vários projetos, mas poucos deixaram um impacto tão profundo quanto o Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon. Os eventos que cercaram sua última aparição no tribunal em Manhattan são um lembrete claro da dinâmica de poder em jogo no ecossistema criptográfico.

A viagem de Kwon de Montenegro a Manhattan é simplesmente extraordinária, com reviravoltas que deixariam um roteirista de Hollywood verde de inveja. Desde orquestrar uma fraude multibilionária que supostamente enganou investidores até ser preso com um passaporte falso em Montenegro e enfrentar acusações em vários países – a história de Kwon é a personificação dos dias do oeste selvagem da criptografia.

O processo de extradição, que durou mais de um ano, sublinha a complexa rede de regulamentações globais que regem os ativos digitais e os seus criadores. Como analista do setor, não posso deixar de me lembrar da clássica história de Robin Hood, embora com um toque moderno: em vez de roubar dos ricos para dar aos pobres, Kwon é acusado de roubar cegamente os investidores – embora alguns possam argumentam que ele estava apenas obedecendo às regras desta nova fronteira.

Agora, enquanto Kwon é julgado nos Estados Unidos, não posso deixar de me perguntar qual será o seu destino e se este caso servirá como um ponto de viragem para a supervisão regulatória na indústria de ativos digitais. Será este o começo do fim para os fraudadores de criptografia ou apenas mais um capítulo de uma saga sem fim? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a história de Kwon está longe de terminar.

E, finalmente, ao refletir sobre tudo o que aconteceu, não posso deixar de rir da ironia de tudo isso. Um homem que já foi celebrado por sua visão e inovação agora enfrenta a justiça por supostamente orquestrar uma das maiores fraudes da história da criptografia. Como se costuma dizer, a sorte favorece os ousados ​​– mas, por vezes, até os mais ousados ​​entre nós têm de responder pelos seus actos.

Do Kwon, de 33 anos, um dos cofundadores do Terraform Labs conhecido por sua participação na quebra de US$ 40 bilhões do TerraUSD, compareceu perante um tribunal dos EUA na quinta-feira. Ele negou todas as acusações de fraude, incluindo fraude em valores mobiliários, transferências eletrônicas e commodities, conforme relatado pela Bloomberg. Esta aparição no tribunal em Manhattan representa um evento chave em uma história que cativa a comunidade das criptomoedas há quase dois anos.

A defesa de Kwon foi apresentada ao juiz Robert Lehrburger. Representado por seu advogado, consentiu em permanecer detido sem fiança. As acusações têm origem em supostas deturpações sobre a tecnologia Terra blockchain da Terraform Labs e a stablecoin TerraUSD, que sofreu um grande fracasso em 2022. As consequências dessa queda foram sentidas em todo o mercado de criptografia, levando até mesmo ao desaparecimento de empresas proeminentes como a FTX.

As autoridades afirmam que Kwon é acusado de ser o mentor de um enorme esquema de fraude multibilionário, causando perdas significativas aos investidores. Com seu papel proeminente como representante público da criptomoeda TerraUSD e Luna, ele ganhou reconhecimento e notoriedade. A certa altura, o Terraform Labs detinha aproximadamente 92% do controle sobre o ecossistema Terra; no entanto, seu valor despencou impressionantes 99% em apenas dois dias, em maio de 2022.

De Montenegro a Manhattan: caminho para a extradição

A extradição de Kwon para os Estados Unidos marcou a conclusão de uma luta jurídica acelerada envolvendo várias nações. Ele foi detido em Montenegro em março de 2023, quando tentava embarcar em um voo para Dubai com passaporte falso. Mais tarde, foi divulgado pelo Ministério do Interior de Montenegro que Kwon e o ex-CFO da Terraform foram considerados culpados de usar documentos falsos, levando a penas de prisão de quatro meses para ambos os indivíduos.

Após sua apreensão, houve uma briga entre os EUA e a Coreia do Sul em relação ao caso de Kwon, já que ele também enfrentou acusações em ambos os países. Montenegro concedeu a extradição para os EUA em dezembro de 2024, na sequência da decisão do Supremo Tribunal de que todas as condições necessárias foram cumpridas. Kwon consentiu nesta extradição, uma escolha que determinou o seu futuro. Ele foi então entregue no aeroporto de Podgorica pelas autoridades.

No Montenegro, durante a detenção, um tribunal de Nova Iorque decidiu que tanto a Kwon como a Terraform eram responsáveis ​​pelas acusações de fraude civil apresentadas pela SEC. A Terraform consentiu com um acordo de US$ 4,47 bilhões, mas posteriormente buscou proteção contra falência.

Precipitação do Terraform

A queda do TerraUSD e do Luna causou um grande choque sísmico no mercado de criptomoedas. Pesos pesados ​​como Bitcoin e Ethereum sofreram fortes golpes, enquanto muitas empresas menores deixaram de existir completamente. O desaparecimento do Terraform Labs desempenhou um papel significativo no declínio desastroso da indústria em 2022, que também viu o colapso da FTX e o seu fundador, Sam Bankman-Fried, a receber uma pena de 25 anos de prisão.

Como investidor em criptografia, me vi lutando contra as consequências das ações enganosas de Kwon que deturparam a estabilidade do TerraUSD. Esta moeda digital, destinada a manter a paridade com o dólar americano, em vez disso despencou em valor. Minha confiança na visão “Lunática”, um termo que o próprio Kwon endossou, foi abalada quando testemunhei o rápido declínio do Terraform Labs, quase perdendo todo o seu valor.

Atualmente lidando com inúmeras acusações federais, Kwon se encontra em um momento crítico em seus processos judiciais. Seu apelo marca o início de um julgamento intenso, começando com uma reunião pré-julgamento em 8 de janeiro. À medida que este caso de fraude de criptomoeda de alto perfil se desenrola, a decisão poderá influenciar significativamente a supervisão regulatória no setor de ativos digitais.

2025-01-03 01:03