Doador de BTC negou fiança: autoridades sul-africanas reivindicam evidências incriminatórias, enquanto homem nega acusações

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A autoridade sul-africana de aplicação da lei argumentou contra a concessão de fiança a Ziyadh Hoorzook, que é acusado de fornecer Bitcoin a um grupo suspeito de financiamento do terrorismo.

Hawks dizem que descobriram evidências convincentes

Uma agência sul-africana de aplicação da lei argumentou recentemente contra a concessão de fiança a um homem acusado de doar US$ 614 em bitcoin (BTC) para uma organização que supostamente financia terroristas. John Sithole, um oficial de investigação da unidade de elite de combate ao crime, os Hawks, argumentou que Ziyadh Hoorzook, atualmente sob custódia, poderia escapar do julgamento se fosse libertado sob fiança.

Embora Hoorzook negue saber sobre as supostas ligações de al-Sadaqah com o terrorismo, Sithole foi citado em mídia local alegando ter descoberto evidências sobre Os dispositivos de Hoorzook sugerem o contrário. Conforme relatado pela TopMob no início deste ano, Hoorzook foi preso por supostamente violar seções da Lei de Proteção à Democracia Constitucional e Atividades Relacionadas. Acredita-se que o crime tenha sido cometido em 2017.

Após uma detenção, as autoridades sul-africanas sugeriram que as investigações iniciais apontavam para o envio de dinheiro para o estrangeiro para ajudar indivíduos noutro país na compra de armas, assistência monetária e vários projectos.

No entanto, Hoorzook, representado pelo seu advogado Mohammed Razak, pretende declarar-se inocente na próxima audiência, pois alega que o Estado o incompatou com um enredo que contém imprecisões factuais. De acordo com um relatório da SABC, a audiência de fiança de Hoorzook está marcada para 15 de janeiro.

Simultaneamente, uma declaração sobre a prisão de Hoorzook, vinda do líder dos Hawks, Godfrey Lebeya, delineou seu profundo envolvimento neste caso. Ele expressou que eles estavam acompanhando de perto este assunto.

Juntamente com a nossa rede de aliados locais e globais, o nosso grupo empenhado está a reunir recursos para impedir a transferência ilegal de dinheiro que sustenta atividades criminosas e o terrorismo.

Desde que o país foi colocado na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) em 2023, as autoridades sul-africanas agiram para resolver as deficiências identificadas pelo órgão intergovernamental. Algumas das medidas tomadas incluem exigir que as plataformas de troca de ativos digitais coletem detalhes das partes envolvidas em transações criptográficas.

No entanto, a África do Sul ainda tem alguns itens de acção pendentes que precisam de ser totalmente abordados de forma satisfatória para o GAFI antes de ser retirada da lista cinzenta. De acordo com um Defenceweb relatório, uma recomendação para a exclusão da África do Sul provavelmente será feita em junho se o Grupo Conjunto África do GAFI estiver satisfeito com o progresso do país.

2025-01-15 14:56