DOJ acusou CFO do Epoch Times por lavagem de US$ 67 milhões em criptografia

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Como investigador com experiência em crimes financeiros e jornalismo de investigação, considero profundamente preocupantes as acusações contra Bill Guan. A magnitude do esquema de branqueamento de capitais e a sua ligação ao Epoch Times, um meio de comunicação que acompanho há muito tempo pela sua perspectiva conservadora, é preocupante a vários níveis.

Bill Guan, CFO do Epoch Times, uma proeminente empresa de mídia conservadora, está enfrentando adversidades significativas. O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) alega que Guan fazia parte de um intrincado esquema para lavar aproximadamente US$ 67 milhões por meio de criptomoeda.

As acusações contra Guan giram principalmente em torno de seu suposto papel como chefe da unidade “Make Money Online” da Epoch entre aproximadamente 2020 e maio de 2024, com sede no exterior. De acordo com o Departamento de Justiça, durante o mandato de Guan, os membros da equipe, sob sua orientação, teriam utilizado criptomoeda para processar dezenas de milhões de dólares em fundos ilícitos.

Alega-se que alguns destes fundos foram adquiridos ilegalmente através da manipulação dos benefícios do seguro-desemprego. Montantes substanciais deste dinheiro ilícito foram então transferidos para cartões de débito pré-pagos.

Como analista, descobri informações do Departamento de Justiça indicando que o próximo estágio de sua atividade ilegal envolvia a transferência dos ganhos ilícitos por meio de uma determinada bolsa de criptomoedas. Foi alegado que esses fundos foram então convertidos em várias criptomoedas com um desconto acentuado.

Depois de converter os ganhos ilícitos, Guan e os seus associados movimentaram o dinheiro através de vários meios. Esses métodos incluíam o uso de contas bancárias conectadas ao Epoch Times, os recursos bancários pessoais de Guan e suas participações em moeda digital. Além disso, os membros da equipa alegadamente envolveram-se no roubo de identidade para criar novas contas, ocultando assim as fontes originais dos fundos.

Como pesquisador que examina este caso, posso dizer-lhe que Guan está atualmente sob investigação por supostamente conspirar para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária. As consequências potenciais destas acusações são bastante graves. Para cada acusação de branqueamento de capitais, a pena máxima é de 20 anos de prisão. Da mesma forma, cada acusação de fraude bancária acarreta uma possível pena de até 30 anos de prisão, conforme descrito na acusação oficial.

Os primeiros sinais de alerta surgiram quando se descobriu que os ganhos da Epoch haviam experimentado um salto notável, aumentando surpreendentemente 410%, de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões em um ano. Embora Guan tenha tentado explicar este aumento repentino como resultado de “doações”, o seu relato deixou os investigadores com ainda mais perguntas sem resposta, acabando por abrir caminho para a exposição das suspeitas ações ilícitas.

2024-06-04 13:40