DOJ dos EUA condena ex-executivos por fraude criptográfica multimilionária

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Como investigador com formação em finanças e experiência na investigação de crimes financeiros, considero este caso particularmente intrigante. A manipulação do preço da HYDRO por Kane e Hampton usando negociações fraudulentas é uma clara violação das leis de valores mobiliários e um engano para investidores desavisados. Suas ações não apenas traíram a confiança depositada neles como altos executivos, mas também minaram a integridade do mercado criptográfico.

Shane Hampton, um residente da Filadélfia de 32 anos, e Michael Kane, um nativo da Flórida de 39 anos, foram condenados à prisão por seus papéis em atividades fraudulentas na Hydrogen Technology Corporation. Kane, que também é cofundador e ex-CEO da empresa (até sua prisão em 2022), foi condenado a três anos e nove meses. Hampton, engenheiro de software, atuou como chefe de engenharia financeira da corporação e foi condenado a onze meses de prisão.

Manipulando o Mercado

Com base em uma divulgação recente, descobriu-se que dois indivíduos supostamente envolvidos na manipulação de mercado, resultando na fraude de milhões de dólares de investidores desavisados ​​que depositaram sua confiança e dinheiro na HYDRO, a oferta de criptografia nativa da empresa.

De outubro de 2018 a abril de 2019, juntei-me a uma empresa de criptografia sul-africana chamada Moonwalkers Trading Limited para orquestrar um esquema de manipulação em uma bolsa de criptomoedas não identificada registrada nos EUA. Empregamos um bot de negociação automatizado para executar ordens falsas e inundar o mercado com negociações HYDRO falsas. Nosso objetivo era enganar os investidores e inflacionar artificialmente o preço da HYDRO. Durante esse período, realizamos aproximadamente US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas”. Estas estratégias enganosas visavam atrair investidores de retalho insuspeitos para a compra da HYDRO, inflacionando falsamente o seu valor.

Ganhei cerca de US$ 2 milhões em lucros com a venda da HYDRO durante um período de aproximadamente 10 meses. No entanto, a minha história de sucesso sofreu uma reviravolta quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) descobriu as nossas atividades em 2022. Eles avançaram com uma ação judicial contra o ex-executivo da empresa por alegada fraude.

Fundamentos e condenações de culpa

Em setembro de 2022, a SEC abriu ações judiciais contra Kane. Quase um ano e meio depois, em novembro de 2023, ele admitiu culpa por seu envolvimento em uma conspiração de manipulação de preços de títulos e em dois esquemas de fraude eletrônica, conforme acusado nessas ações judiciais.

Antes de admitir a culpa, Kane e sua empresa foram obrigados a desembolsar mais de US$ 2,8 milhões em indenizações e multas na primavera de 2023 por um tribunal de Nova York.

Em Fevereiro deste ano, Hampton, seu cúmplice, foi considerado culpado por um júri federal de conspirar para cometer fraude electrónica e de valores mobiliários, de acordo com a lei dos EUA. O júri chegou a um consenso durante o julgamento de que as vendas de tokens HYDRO equivaliam a contratos de investimento, classificando assim o token como um título.

Primeiro Caso Criminal

Como pesquisador que estuda casos legais envolvendo criptomoedas, me deparei com um desenvolvimento intrigante: o julgamento com júri criminal histórico onde a criptomoeda HYDRO foi classificada como um título sob a lei americana pela primeira vez.

Como analista, eu diria o seguinte: pela primeira vez em um julgamento criminal federal, um júri chegou ao veredicto de que uma criptomoeda específica se qualifica como um título. Além disso, a manipulação dos preços desta criptomoeda foi considerada um ato de fraude de valores mobiliários pelo tribunal.

Como analista, concordo com sua perspectiva de que a sentença de Kane e Hampton serve como um alerta significativo para atores mal-intencionados na economia das criptomoedas. O meu compromisso permanece inabalável no sentido de salvaguardar os consumidores, e garanto-vos que as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei perseguirão persistentemente aqueles que se envolvem em actividades criminosas até que sejam levados à justiça.

2024-06-26 12:18