Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, este caso da Gotbit e de seu fundador, Aleksei Andriunin, é um lembrete claro do lado mais sombrio do mundo criptográfico, sobre o qual há muito se sussurra nos cantos da indústria. As alegações contra Andriunin, se provadas, pintam um quadro de actividades inescrupulosas que têm vindo a ocorrer há anos, manipulando os mercados e enganando investidores insuspeitos.
Aleksei Andriunin, o criador do Gotbit, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por supostas atividades envolvendo manipulação de mercado e fraude eletrônica. O FBI criou uma empresa falsa de criptomoeda com um token baseado em Ethereum como parte de sua investigação sobre casos suspeitos de manipulação de mercado, levando à detenção de Aleksei.
Como analista, descobri suspeitas em relação a Aleksei, um cidadão russo, que se acredita fazer parte de um esquema mais amplo de 2018 a 2024. Alega-se que Gotbit, supostamente envolvido, prestou assistência a inúmeras empresas de criptomoeda em práticas questionáveis destinadas a inflacionar artificialmente seus volumes de negociação relatados.
A última acusação identifica adicionalmente Fedor Kedrov e Qawi Jalili, os chefes da Gotbit, que foram anteriormente implicados na prática de “wash trading” com criptomoedas. Conforme relatado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Andriunin manteve registros detalhando todas as atividades realizadas pela empresa, como comparar o volume gerado pelas negociações de lavagem com a atividade normal do mercado.
Parece que pesquisas adicionais revelam a listagem potencial de dois tokens meme populares, Saitama e Robo Inu, na área de usuário do Gotbit. As entidades por trás dessas moedas meme foram recentemente acusadas separadamente de participar de um esquema de “pump-and-dump”.
Alega-se que a empresa executou operações de lavagem estimadas em milhões de dólares, gerando receitas fraudulentas de dezenas de milhões de dólares, onde Andriunin teria transferido grandes quantias de fundos para sua conta na Binance.
A actual investigação constitui um segmento de uma operação mais ampla lançada em Outubro, centrada na alegada resistência. Tudo começou quando promotores federais indiciaram três empresas de criptomoeda – Gotbit, ZM Quant e CLS Global – junto com 15 indivíduos, acusando-os de fraude de manipulação de mercado. Esta operação específica levou a quatro prisões, cinco acordos judiciais e à apreensão de aproximadamente US$ 25 milhões em ativos de criptomoeda.
Andriunin, de 47 anos, é acusado de orquestrar um “golpe de bombeamento e despejo”, de acordo com o procurador interino dos EUA, Joshua Levy. Se for considerado culpado, ele enfrentará uma possível prisão de até 20 anos por acusações de fraude eletrônica, além de outras penalidades, incluindo libertação supervisionada, multas de até US$ 250 mil ou o dobro do valor ganho ou perdido, restituição e confisco de quaisquer bens relacionados.
Tais acusações, no entanto, têm uma pena de prisão separada de cinco anos associada a elas.
- PYTH PREVISÃO. PYTH criptomoeda
- WLD PREVISÃO. WLD criptomoeda
- INJ PREVISÃO. INJ criptomoeda
- HIPPO PREVISÃO. HIPPO criptomoeda
- GOAT PREVISÃO. GOAT criptomoeda
- ONT PREVISÃO. ONT criptomoeda
- ARB PREVISÃO. ARB criptomoeda
- Google Pay, Amazon Pay e Phonepe Eye Entry, apoiado pelo Walmart, no programa de rupia digital do RBI
- TRX PREVISÃO. TRX criptomoeda
- BOTTO PREVISÃO. BOTTO criptomoeda
2024-11-01 15:01