DOJ dos EUA luta contra solicitação de MTD do fundador da Tornado Cash

como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos relacionados ao Tornado Cash e seu cofundador Roman Semenov. Recentemente, Semenov apresentou uma moção para rejeitar (MTD) as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro contra ele. A sua equipa jurídica argumenta que ele não tem base para estas acusações, uma vez que apenas esteve envolvido na concepção do código, mas não é responsável pela sua utilização.

Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) contestaram um pedido para rejeitar as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro levantadas contra Roman Semenov, um dos fundadores do Tornado Cash.

Desenvolvedor do Tornado Cash argumenta não envolvimento

No final de Março, Semenov, preso e enfrentando várias acusações ligadas à sua associação com Tornado Cash, apresentou uma moção pedindo a rejeição destas acusações. A base do nosso argumento jurídico nesta moção de rejeição reside no facto de as autoridades não terem justificação para acusá-lo. Semenov explicou ainda que contribuiu para o desenvolvimento do código, mas não pode ser responsabilizado pela sua utilização subsequente.

Os fundadores do Tornado Cash afirmam que transferiram o controle dos contratos inteligentes da plataforma antes de quaisquer supostas atividades ilícitas, razão pela qual estão solicitando uma ordem de Manutenção e Descontinuação Técnica (MTD).

A resposta de 111 páginas do DOJ indica que o pedido de Semenov não deve ser atendido com base na sua argumentação.

O órgão regulador aprofundou-se nas razões por trás da exigência de que Semenov, o cofundador da Tornado Cash, respondesse às acusações contra ele. Notavelmente, o argumento do Departamento de Justiça de que Semenov contribuiu significativamente para manter o website do Tornado Cash operacional coloca-o numa posição central. Isto se deve em grande parte ao seu envolvimento nas operações on-chain da plataforma.

DOJ intensifica processo contra Semenov

Como analista jurídico, eu reformularia o texto fornecido da seguinte forma:

Normalmente, os misturadores de criptografia são projetados para garantir que as transações permaneçam indetectáveis ​​por motivos de privacidade. No entanto, a sua utilização indevida por actores nefastos para ocultar ganhos ilícitos tornou-se um motivo de preocupação para o Departamento de Justiça dos EUA em 2022. Notavelmente, o Tornado Cash foi identificado como uma ferramenta preferida entre estes criminosos, com o notório colectivo de hackers norte-coreano Lazarus Group sendo um de seus principais usuários.

Como um investidor criptográfico que acompanha as últimas notícias, não posso deixar de estar preocupado com a situação de Semenov. O resultado da sua resposta ao questionamento do DOJ poderá impactar significativamente o seu futuro. Ele é acusado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e outra acusação de conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos Internacionais de Emergência, cada uma acarretando uma pena potencial de até 20 anos de prisão. Se não fornecer uma explicação convincente, poderá enfrentar as consequências e passar o resto dos seus dias na prisão.

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2024-04-27 23:29