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Os criadores da Samourai Wallet, identificados como Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram acusados pelas autoridades federais de conspirar para lavar dinheiro e administrar um serviço de transferência de dinheiro não registrado.
O Departamento de Justiça informou que aproximadamente US$ 2 bilhões em transações ilícitas passaram por seu copo de criptomoeda, levando a vários esquemas de lavagem de dinheiro. Notavelmente, US$ 100 milhões desses fundos originaram-se de vendas no mercado negro na dark web.
Rodriguez, CEO de Samourai, foi preso na Pensilvânia sob acusações que incluíam conspiração para lavagem de dinheiro, o que poderia resultar em uma pena de prisão de 20 anos. Simultaneamente, Hill, o CTO, foi detido em Portugal por crimes semelhantes, incluindo a exploração de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, punível com até cinco anos de prisão.
Detalhes da Carteira Samourai
Com base na acusação não selada apresentada hoje no tribunal federal de Manhattan, Rodriguez e Hill são acusados de criar a Samourai Wallet a partir de 2015. Este é um serviço alegado de aprimoramento de transações de criptomoeda que oferece maior privacidade.
Apesar da alegação do DOJ, Whirlpool e Ricochet, dois serviços prestados por eles, supostamente funcionavam como esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Acreditava-se que as transacções facilitadas através destes serviços mascaravam as origens ilícitas dos fundos.
Por algum tempo, mais de 80.000 Bitcoins foram processados através dessas plataformas, resultando em aproximadamente US$ 4,5 milhões em taxas. Alegadamente, estes serviços foram utilizados para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro em mercados negros, como o Silk Road e o Hydra Market, juntamente com outros esquemas fraudulentos.
Processos legais e comentários sobre aplicação da lei
Damian Williams, o procurador dos EUA, enfatizou a gravidade das acusações contra Samourai, afirmando que serviu de esconderijo para os criminosos realizarem extensa lavagem de dinheiro e contornarem sanções. A acusação revela o papel de Rodriguez e Hill na publicidade de Samourai para esta atividade ilegal, conforme mostrado em diversas comunicações, como tweets e mensagens privadas.
Diferentes equipas de aplicação da lei, incluindo a Investigação Criminal do IRS e o FBI, expressaram gratidão pela colaboração entre várias jurisdições na realização de detenções. O IRS elogiou especificamente as grandes quantias de dinheiro que transitaram através de Samourai sem a devida supervisão, enfatizando o não cumprimento dos requisitos regulamentares por parte dos seus operadores.
O caso do DOJ contra a Samourai Wallet é um passo significativo em seu esforço mais amplo para conter atividades ilícitas no mundo das criptomoedas. Anteriormente, eles buscaram outros serviços de mistura de criptografia com intenções semelhantes. Esta prisão é um movimento significativo na regulamentação das plataformas criptográficas e na garantia de que cumpram as leis contra a lavagem de dinheiro, evitando que sejam usadas para crimes financeiros. Além disso, o DOJ apreendeu o site e o aplicativo móvel do Samurai como parte de sua investigação.
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2024-04-25 01:15