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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está desafiando os esforços para rejeitar as acusações contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Semenov. Em seu recente processo judicial, os promotores argumentaram que Semenov deveria ser responsabilizado por conspiração e lavagem de dinheiro devido às operações da Tornado Cash.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está resistindo às tentativas de retirar as acusações contra Roman Semenov, cofundador do Tornado Cash.
Como analista, eu interpretaria esta afirmação da seguinte forma: Na minha avaliação, o processo apresentado pelo Ministério Público afirma que existem provas suficientes para apresentar acusações contra Semenov pelo seu envolvimento numa suspeita de conspiração e esquema de branqueamento de capitais, dadas as alegadas operações da Tornado Cash.
Recentemente, houve alegações contra Tornado.cash por facilitar transferências clandestinas de criptomoedas ilícitas, permitindo que organizações como o Grupo Lazarus da Coreia do Norte ocultassem a origem e o destino dos seus fundos.
Como pesquisador, me deparei com uma disputa intrigante entre o DOJ e Semenov a respeito de seu papel no desenvolvimento de uma tecnologia de mixer. Ao contrário da afirmação de Semenov de que ele apenas codificou algumas partes sem supervisão sobre seu uso, o DOJ alega que tanto Semenov quanto Roman Storm projetaram deliberadamente sistemas para facilitar transações anônimas para criminosos.
Os críticos da equipe de acusação apontaram que os fundadores não conseguiram impedir que certas contas de criptomoeda sob sanções acessassem o serviço de mixagem do Tornado Cash. Além disso, alegaram que o Tornado Cash funcionava como um serviço não autorizado de transferência de dinheiro, colaborando na facilitação de atividades de lavagem de dinheiro.
Como pesquisador, me deparei com um ponto interessante no caso envolvendo Semenov. Seus advogados tentaram retirar as acusações argumentando que o Tornado Cash, o serviço de mistura de criptomoedas usado por Semenov, não funcionava como um serviço financeiro com controle sobre os fundos dos usuários sob as definições legais. No entanto, o processo do Departamento de Justiça (DOJ) indica que Semenov levantou disputas factuais que só poderiam ser resolvidas através de um julgamento com júri, em vez de serem rejeitadas imediatamente.
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2024-04-28 13:24