Bem, bem, bem, parece que os co-fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, ligaram para as grandes armas para revidar! A equipe jurídica deles está pedindo que as acusações criminais sejam jogadas pela janela, citando um pequeno pedaço de orientação do FinCen que contradiz as alegações dos promotores. Além disso, há uma nova política brilhante do Departamento de Justiça que se trata de desencorajar a abordagem “regulamento por acusação” no mundo criptográfico. Gosta disso, hein? 😏
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Batalha legal fica suculenta à medida que os fundadores de Samourai lançam violações de Brady na mistura
Segure seus assentos, pessoal, porque em um recente documento judicial datado de 5 de maio, os advogados de defesa revelaram que, surpresa surpresa, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) havia retirado uma bomba em agosto de 2023. Quem sabia? 🤔
Apesar disso, o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou Rodriguez e Hill em abril de 2024 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Eles foram acusados de facilitar US $ 2 bilhões em transações ilícitas ao longo de nove anos. Fale sobre um grande número, hein? 💸
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Ver previsão agora!Mas espere, há mais! A defesa afirma que a promotoria quebrou as regras em grande parte ao reter as orientações do Fincen por mais de um ano. Não foi até 1º de abril de 2025, após um pedido especial, que essa pepita de ouro foi revelada. Isto, pessoal, é o que chamamos de violação de Brady – uma obrigação de a promotoria compartilhar evidências exculpatórias com a defesa, de acordo com o caso da Suprema Corte de 1963, Brady v. Maryland. Se isso parece um grande negócio, é porque é. E se as evidências forem retidas, as sanções podem seguir, mesmo a demissão do caso! 🎭
E aqui está o kicker-os e-mails internos mostram que os funcionários do FinCen disseram: “Ei, o modelo não custodial de Samourai, onde os usuários mantêm suas próprias chaves particulares, sugere que não é um negócio de serviços de dinheiro (MSB)”. Imagine isso! De acordo com a equipe de defesa, isso é um divisor de águas. 📧
A trama engrossou após um memorando de 7 de abril de 2025 do vice -procurador -geral Todd Blanche. Nele, ele basicamente disse aos promotores para recuar quando se trata de “sobrepondo estruturas regulatórias” em projetos de criptografia. A política diz especificamente para não cobrar serviços de mistura como o Samourai por violações de licenciamento ou má conduta do usuário – sim, as coisas que este caso depende. Oh, doce ironia. 😎
Até agora, a promotoria não disse uma espiada sobre o pedido de 10 de abril da defesa para rejeitar o caso, arquivado logo após a queda do memorando de Blanche. A defesa afirma que o atraso no recebimento da divulgação do Fincen prejudicou seriamente seus clientes, possivelmente afetando as decisões da fiança e colocando Rodriguez na detenção domiciliar, sem mencionar que dificulta o acesso a fundos legais. Essa é uma pausa difícil. 🏚️
Rodriguez e Hill sempre insistiram que estavam em plena conformidade com as diretrizes do FinCen 2014 e 2019, que basicamente aprovam as ferramentas de criptografia não custodial quando se trata de licenciamento do MSB. E se você acredita que as declarações públicas de Rodriguez de 2021 a 2022, ele estava praticamente agitando essas diretrizes como uma bandeira em defesa das operações de Samourai. 🏴☠️
Há uma audiência surgindo para discutir toda a questão da divulgação de Brady e o que fazer sobre isso. Se o caso for demitido, bem, isso poderá estabelecer um precedente que possa dificultar os promotores depois de desenvolvedores de criptografia com as mesmas antigas leis financeiras. Assista a este espaço, pessoal. 🧐
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2025-05-05 23:32