ED da Índia caça esquema criptográfico de US$ 876 mil de Leh-Ladakh

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador com anos de experiência em crimes financeiros e suas complexidades, considero a recente operação da Diretoria de Execução contra o empreendimento fraudulento de criptomoeda um passo muito necessário para manter a confiança e a integridade em nosso sistema financeiro. Tendo visto o impacto devastador de tais fraudes sobre inúmeros investidores inocentes, aplaudo o ED por tomar medidas contra AR Mir e associados que alegadamente orquestraram este esquema.

Numa sexta-feira, pela primeira vez na região de Leh-Ladakh, a Direcção de Execução da zona de Srinagar realizou uma operação de busca. Esta operação, conduzida ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, teve como alvo seis locais diferentes espalhados por Leh, Jammu e Sonipat. O objetivo principal era investigar um negócio questionável de criptomoeda administrado por AR Mir e seus colegas, suspeito de ser fraudulento.

Como analista, descobri um cenário angustiante envolvendo uma moeda digital conhecida como ‘Emoillent Coin’. Lamentavelmente, inúmeros indivíduos investiram os seus suados fundos nesta moeda, apenas para se verem privados de qualquer retorno ou da moeda virtual inicialmente prometida. Esta situação desencadeou uma onda de queixas e FIR apresentados em Leh, com um influxo semelhante observado em Jammu e Caxemira.

Como investidor em criptografia, descobri recentemente que aproximadamente 2.508 de nós investiram coletivamente uma quantia reveladora de cerca de 73,4 milhões de rúpias indianas neste esquema de investimento. A operação da Direcção de Execução (ED) é um marco significativo no combate à fraude financeira generalizada que encontrámos e na garantia de que os responsáveis ​​sejam responsabilizados pelas suas acções.

2024-08-02 13:09