ED indiano prende principal suspeito em caso de extorsão criptográfica de US$ 148 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar no cenário financeiro digital, já vi muitos altos e baixos. A recente prisão de Shailesh Bhatt na Índia, supostamente envolvido em um caso de extorsão de criptomoeda de alto perfil no valor de mais de ₹ 1.200 milhões, é um lembrete claro do lado mais sombrio de nosso amado mundo criptográfico.

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu recentemente Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em relação a um caso significativo de chantagem de criptomoeda no valor de mais de ₹ 1.200 crore (cerca de US$ 148 milhões). Bhatt, que está associado a vários incidentes de sequestro e extorsão, foi detido no início desta semana, conforme confirmado pelo ED no sábado.

No início desta semana, Bhatt, conhecido por seu envolvimento em vários sequestros e extorsões, foi detido, segundo relatos que surgiram no fim de semana.

A investigação começou quando o Departamento de Investigação Criminal (CID) da Polícia de Surat apresentou queixas após alegações contra Satish Kumbhani, o fundador da falida plataforma de criptomoeda Bitconnect Coin. Em 2017-18, a Bitconnect atraiu numerosos investidores com promessas atraentes de altos rendimentos. No entanto, em janeiro de 2018, Kumbhani fechou inesperadamente a plataforma e fugiu com os fundos dos investidores.

Bhatt, um ex-investidor da Bitconnect Coin, recorreu a medidas extremas para recuperar seus fundos perdidos. Alega-se que ele sequestrou dois trabalhadores da empresa de Kumbhani, insistindo em receber resgate não apenas em criptomoeda, mas também em dinheiro vivo.

De acordo com o relatório do ED, Bhatt obteve ilegalmente aproximadamente 2.091 Bitcoins no valor de cerca de US$ 125 milhões, 11.000 Litecoins e ₹ 14,50 crores em dinheiro. O valor atual desses ativos é estimado em aproximadamente ₹ 1.232,50 crores ou US$ 146 milhões.

De acordo com o ED, a apreensão de Bhatt faz parte de uma extensa estratégia para combater a lavagem de dinheiro associada a fraudes com criptomoedas. A investigação em curso procura descobrir mais detalhes sobre como os fundos desviados foram utilizados e ocultados.

2024-08-18 17:56