ED Raids revelam fraude criptográfica envolvendo Vinod Khute

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Como investigador com experiência em investigações financeiras, considero que a investigação em curso do Gabinete Zonal da Direcção de Execução (ED) de Mumbai sobre as atividades de Vinod Tukaram Khute e dos seus associados constitui um desenvolvimento significativo. As recentes operações de busca conduzidas em Kolhapur, Pune e Nashik sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, produziram evidências contundentes e informações valiosas sobre esquemas financeiros complexos que eram suspeitos de serem esquemas Ponzi/marketing multinível e esquemas ilegais. plataformas de negociação forex.

Em 2 de maio de 2024, oficiais do Escritório Zonal de Mumbai da Diretoria de Execução realizaram buscas em Kolhapur, Pune e Nashik sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Em 2 de maio de 2024, ED, Mumbai, executou buscas em vários locais nas cidades de Kolhapur, Pune e Nashik como parte da investigação em andamento sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002. Esta investigação está focada no suspeitas de esquemas fraudulentos de Ponzi/marketing multinível ou plataformas ilegais de negociação forex denominadas VIPS Group of Companies.

— ED (@dir_ed) 3 de maio de 2024

A investigação resultou no confisco e imobilização de aproximadamente Rs. 5 milhões de dólares em dinheiro, poupanças em bancos, depósitos fixos e jóias valiosas, bem como papéis incriminadores e dispositivos digitais.

Vinod Tukaram Khute e seus associados baseados em Dubai estão sob escrutínio por seu envolvimento em uma investigação complexa sobre esquemas fraudulentos de marketing multinível, esquemas Ponzi e plataformas ilegais de negociação forex.

Como pesquisador, eu descreveria desta forma: iniciei uma investigação ao receber um Primeiro Relatório de Informações (FIR) da Estação Bharti Vidhyapeeth em Pune. O relatório acusou Vinod Khute e outros de roubar mais de cem milhões do público através de esquemas Ponzi e de marketing multinível, bem como plataformas de negociação forex.

Vinod, que supostamente reside em Dubai, está sob suspeita de ser o mentor de atividades ilegais, como esquemas de marketing multinível, práticas comerciais ilegais e serviços de criptomoeda por meio de diferentes organizações.

Como pesquisador que descobre a verdade por trás de certos esquemas de investimento, me deparei com uma rede complexa de distribuidores envolvidos em enganar indivíduos para que investissem em empreendimentos questionáveis ​​ou fraudulentos que eu havia vinculado a Vinod Khute. Os fundos foram angariados através de empresas de fachada e disfarçados como transações comerciais legítimas. Parte desse dinheiro foi então transformado em ativos virtuais ou criptomoedas, facilitando a movimentação sem ser detectado. Outras porções foram canalizadas através de redes Hawala antes de acabarem em Dubai, onde presumivelmente foram escondidas ou mal utilizadas.

Antes disso, a Direção de Execução (ED) realizou buscas e emitiu três Medidas Provisórias de Penhora. Essas ordens resultaram na penhora de contas bancárias e propriedades imobiliárias de Vinod Khute e de seus parentes na Índia e em Dubai no valor de aproximadamente INR 70,86 crores. A investigação sobre este assunto está em andamento.

2024-05-03 20:36