Elliptic Links Huione Garantia para Lavagem de Dinheiro Global e Golpes Cibernéticos

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Como analista financeiro experiente, considero a investigação da Garantia Huione da Elliptic profundamente preocupante. A escala das transações envolvidas, estimada em mais de 11 mil milhões de dólares, é surpreendente e levanta sérios sinais de alerta. O facto de uma parte significativa destas transações estar ligada ao branqueamento de capitais e às fraudes cibernéticas é alarmante.

Especialista: Elliptic, uma empresa de investigação de blockchain, descobriu que o suspeito mercado online Huione Guarantee, frequentemente empregado por vigaristas no Sudeste Asiático, esteve envolvido em transações avaliadas em pelo menos 11 bilhões de dólares.

Uma parte significativa disso está ligada à lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas.

Investigação sobre a Garantia Huione

A equipe de pesquisa da Elliptic descobriu recentemente novas informações sobre o Huione Guarantee, um mercado online administrado pela empresa cambojana Huione Group. Lançado em 2021, foi inicialmente concebido como uma plataforma legítima de compra e venda de itens como imóveis e automóveis. No entanto, a maioria das suas listagens atuais parece ser voltada para cibercriminosos.

Como pesquisador que explora esta plataforma, descobri que, embora os usuários possam realizar transações por meio de transferências bancárias e aplicativos de pagamento populares, o principal método de troca neste sistema é o Tether (USDT). A utilização do Tether proporciona maior transparência em comparação com as transações fiduciárias tradicionais.

O estudo revelou que o segmento mais significativo da Garantia Huione facilita atividades de lavagem de dinheiro. Eles aceitam pagamentos das vítimas, movimentam fundos através das fronteiras e os transformam em dinheiro, stablecoins e sistemas de pagamento digital chineses. O grupo categoriza os fundos ilícitos com base na probabilidade de esses fundos serem apreendidos.

Um conjunto diferente de empresários oferece software e construção de sites como parte de seu repertório, que infelizmente é utilizado para estabelecer plataformas fraudulentas de investimento em criptografia envolvidas no esquema de “abate de porcos”. Além disso, fornecem dados pessoais, equipamentos de telecomunicações e tecnologia sofisticada de “mudança de rosto de IA”, permitindo que os golpistas identifiquem e interajam de forma mais eficaz com suas vítimas.

Além disso, o mercado atende a atividades fraudulentas, fornecendo diversas ferramentas. Entre estes estão os dispositivos empregados para confinar e maltratar trabalhadores em instalações fraudulentas. Anúncios de bombas de gás lacrimogêneo, bastões elétricos e algemas eletrônicas aparecem com frequência. Os trabalhadores nessas instalações são chamados de “cães fugitivos”, um termo depreciativo usado para descrever aqueles que se recusam a cumprir as exigências dos golpistas.

Huione exibe características do Darknet Marketplace

Como analista de criptomoedas, observei que a Garantia Huione e os comerciantes associados a ela receberam volumes significativos de transações de criptomoedas. Esta observação levanta preocupações sobre o seu potencial envolvimento na facilitação de crimes cibernéticos, particularmente na região do Sudeste Asiático.

Como pesquisador que investiga o mundo dos crimes financeiros, descobri evidências convincentes que sugerem que a Huione International Payments, uma subsidiária da Huione Pay, está implicada em esquemas globais de lavagem de dinheiro. Esta descoberta alarmante decorre da investigação mais recente, que consequentemente marcou centenas de endereços de criptomoedas associados às empresas Huione como suspeitos nas ferramentas da Elliptic.

A Elliptic recomendou que as exchanges de criptomoedas e empresas relacionadas examinassem minuciosamente as transações vinculadas às carteiras Huione para impedir mais atividades de lavagem de dinheiro. Entretanto, os fornecedores de stablecoin poderiam implementar medidas para proibir a apropriação indébita dos seus ativos digitais através destas carteiras.

Um mercado como o Huione Guarantee apresenta características típicas de plataformas darknet. Contudo, não se trata de uma operação clandestina; em vez disso, é administrado por um conglomerado cambojano proeminente, o Grupo Huione. Este conglomerado empresarial administra a Huione Pay, uma empresa de pagamentos e câmbio. Além disso, possuem investimentos em setores como seguros, companhias aéreas e imobiliário. A Garantia Huione parece manter fortes conexões com o Huione Pay, sendo exibida com destaque no site deste último.

2024-07-10 15:52