Elliptic utiliza inteligência artificial (IA) para reprimir a lavagem de dinheiro de Bitcoin

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Como analista com experiência em finanças e ciência de dados, estou entusiasmado em ver o progresso feito no uso da inteligência artificial (IA) para detectar lavagem de dinheiro em Bitcoin. A colaboração entre a Elliptic e o MIT-IBM Watson AI Lab é particularmente digna de nota, uma vez que a sua investigação já conduziu a descobertas significativas.

A equipe de pesquisa da Elliptic avançou na utilização da tecnologia de IA para identificar transações de lavagem de dinheiro em Bitcoin, de acordo com a empresa de análise de blockchain.

Como analista, tive o privilégio de contribuir para um estudo recente realizado em colaboração com pesquisadores do MIT-IBM Watson AI Lab. Através da aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem profunda, fomos capazes de descobrir casos até então não descobertos de fundos ilícitos depositados em uma bolsa de criptomoedas. Além disso, identificamos novos padrões de transações de lavagem de dinheiro e desmascaramos carteiras ilegais anteriormente escondidas.

A empresa disse que as descobertas já estão sendo usadas para melhorar seus produtos.

Expondo padrões ocultos de lavagem de dinheiro

Esta semana, a Ellptic anunciou que os dados brutos por trás de seu sistema, abrangendo mais de 200 milhões de transações de criptomoedas, estão agora acessíveis ao público em geral. Este recurso capacitará a comunidade a desenvolver técnicas inovadoras de IA para detectar negociações ilícitas de criptomoedas.

Um modelo de aprendizado de máquina é treinado para detectar “padrões de lavagem de Bitcoin”, concentrando-se em sequências de transações, chamadas de “subgráficos”, na rede blockchain. Esta abordagem permite que a Elliptic atinja os intrincados esquemas de lavagem de dinheiro, ou processos “multi-hop”, em vez de apenas identificar carteiras suspeitas e as atividades ilegais específicas realizadas por criminosos individuais.

A Elliptic revelou que colaborou secretamente com uma plataforma de negociação de criptomoedas não identificada para examinar a eficácia de seu método de detecção de lavagem de dinheiro. Dos 52 cenários potenciais de lavagem de dinheiro identificados pelo sistema e que culminam em transações para esta plataforma, 14 foram verificados pela exchange como pertencentes a usuários suspeitos. Com apenas uma em cada 10.000 contas sinalizadas, a precisão do modelo é evidentemente elevada.

“Embora tenhamos explorado apenas uma pequena fração do potencial neste campo, o progresso alcançado até agora trouxe vantagens para os clientes da Elliptic. Para ampliar ainda mais os limites e combater eficazmente a má conduta financeira em criptomoedas, é necessária uma cooperação mais estreita e a troca de informações será essencial.”

O papel da IA ​​no setor Blockchain

As tecnologias de IA estão gradualmente a demonstrar uma capacidade notável na análise de grandes quantidades de dados para descobrir padrões ocultos que são imperceptíveis para os humanos, como a detecção de transacções suspeitas no mercado Bitcoin.

Como pesquisador que estuda tendências de capital de risco, não ficaria chocado ao saber que os investimentos em startups de Web3 e IA ultrapassaram US$ 637 milhões no ano de 2023.

De acordo com um relatório de Nansen, espera-se que os agentes de IA assumam o setor de blockchain em 2024, proporcionando um ambiente mais seguro e simplificado.

2024-05-06 01:34