Empresa de criptografia pega em flagrante em operação policial do FBI

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Em uma reviravolta na história saída de um filme de Hollywood, a empresa de criptografia CLS Global, com sede em Dubai, admitiu ter lavado as negociações na plataforma de negociação descentralizada Uniswap. Os promotores dos EUA no Distrito de Massachusetts fizeram um anúncio, confirmando que o criador do mercado de criptografia se declarará culpado das acusações levantadas contra ele que beiram a manipulação fraudulenta do volume de negociação de criptomoedas.

Operação secreta do FBI revela práticas ilegais na CLS Global

Tudo começou quando o FBI lançou o NexFundAI, um token baseado em Ethereum, no Uniswap. Com o projecto de faz-de-conta, as autoridades conseguiram reunir provas inegáveis ​​do envolvimento da CLS Global no wash trading, uma forma enganosa de criar actividades comerciais ilusórias para enganar os investidores sobre a verdadeira procura de um activo.

Entre julho e agosto de 2024, os funcionários da CLS Global realizaram videoconferências com agentes disfarçados se passando por representantes da NexFundAI. Em uma dessas reuniões, os promotores disseram que um funcionário da CLS admitiu que a empresa poderia ajudar na geração de volume para que a NexFundAI pudesse atender aos requisitos de listagem em exchanges de criptomoedas e atrair compradores do token NexFundAI.

Em setembro, as autoridades tinham provas suficientes para indiciar a CLS Global. Ou seja, por uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica.

Penalidades e proibição de mercado

No entanto, com base no anúncio de terça-feira, o CLS concordou agora em se declarar culpado. O acordo judicial fará com que a empresa pague uma quantia total de US$ 428.059 ao governo. Esse valor inclui criptomoeda apreendida na plataforma e multa.

Além disso, a partir de agora, a CLS Global não terá permissão para participar nos mercados de criptografia dos EUA. No entanto, vale a pena notar que a confissão de culpa na sua totalidade ainda está sujeita à aprovação do tribunal, de acordo com o comunicado oficial.

Paralelamente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também iniciou um processo civil contra a CLS Global por violação das leis de valores mobiliários.

De qualquer forma, parece que as autoridades estão a ganhar, ainda mais, nos seus esforços para proteger os investidores e reprimir práticas questionáveis ​​no mercado criptográfico. E sejamos honestos, quem não gosta de uma boa operação secreta? 🕵️‍♂️

2025-01-22 14:05