Empresário enganado em US$ 400 mil em criptografia, três presos em Hong Kong

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência no setor, não posso deixar de sentir uma mistura de preocupação e decepção ao ouvir sobre mais um caso de fraude de criptomoeda em Hong Kong. A cidade-estado é há muito tempo um importante centro de criptografia na Ásia, atraindo investimentos e inovações significativos no espaço de ativos digitais. No entanto, com esta nova atenção surge um infeliz aumento de atividades fraudulentas.

Três pessoas foram detidas pela polícia de Hong Kong sob suspeita de enganar um empresário em aproximadamente HK$ 3,11 milhões, ou cerca de US$ 399.000, por meio de um esquema de criptografia. Eles supostamente lhe presentearam com notas falsas de HK$ 1.000 em três maços separados.

Durante uma recente operação policial em Mong Kok, dizem que os policiais descobriram e apreenderam aproximadamente 10.978 notas falsas de HK$ 1.000 no local de uma transação suspeita de fraude que ocorreu lá apenas uma semana antes.

Apreensão de fraude em criptomoeda

De acordo com uma fonte confiável, um empresário de 44 anos foi presenteado com três maços do que pareciam ser notas de HK$ 1.000 em um estabelecimento em Nathan Road. Após esse encontro, ele foi orientado a transferir HK$ 3,11 milhões em stablecoin USDT da Tether para uma carteira digital designada.

Uma fonte foi citada dizendo:

“Apenas as notas de cima e de baixo de cada pilha eram dinheiro autêntico, enquanto o restante eram notas falsas ou de ‘treinamento’.”

O empresário pediu para examinar as notas de acordo com a reportagem, mas os dois suspeitos, que pareciam funcionários de escritório, recusaram, explicando que não haviam recebido autorização do gerente da loja por telefone. Considerando suas ações questionáveis, a vítima contatou a polícia para obter assistência.

Um homem de 24 anos e uma mulher de 42 estão entre os detidos pelas autoridades de Hong Kong. Eles foram presos sob a acusação de obtenção de propriedades por meio de fraude e posse de notas falsas. Outro homem também foi detido posteriormente, após a descoberta de dinheiro falso em seu escritório.

Três casos distintos de fraude relacionada com criptomoedas foram descobertos pelas autoridades de Hong Kong, resultando no confisco de 1.693 conjuntos de materiais de treinamento como prova.

Aumento da fraude criptográfica força Hong Kong a aprimorar habilidades

Hong Kong solidificou a sua posição como um importante centro de criptomoedas na Ásia, atraindo capital substancial. No entanto, esta evolução provocou um aumento de práticas fraudulentas, obrigando as autoridades a melhorar os seus conhecimentos. Notavelmente, a vasta experiência de Hong Kong na aplicação da lei relacionada com criptomoedas permite-lhes rastrear e investigar de forma eficiente transações de branqueamento de capitais envolvendo ativos digitais.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) intensificou o seu escrutínio sobre negócios questionáveis ​​de criptomoedas. Recentemente, o órgão regulador divulgou advertências contra sete plataformas de negociação de criptografia não licenciadas que funcionam no território.

A partir de janeiro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (SFC) de Hong Kong manteve uma lista de vigilância, composta por 39 entidades até o momento. No ano de 2024, nada menos que 28 bolsas de criptomoedas foram examinadas. Mais recentemente, Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT e Bstorest foram adicionados a esta lista.

2024-07-21 02:56