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Como um investidor experiente em criptografia com algumas cicatrizes de batalha para mostrar, já vi meu quinhão de golpes neste mundo selvagem e imprevisível de ativos digitais. O recente golpe de criptografia de US$ 232 milhões na Coreia do Sul é mais um lembrete sombrio do lado negro desta indústria.
Num desenvolvimento recente, as autoridades sul-coreanas detiveram 215 pessoas, entre elas um proeminente YouTuber, sob a acusação de estarem envolvidas num esquema de fraude de criptomoedas no valor de aproximadamente 232 milhões de dólares.
28 Emissão de ativos digitais fraudulentos
Recentemente, as autoridades sul-coreanas detiveram 215 suspeitos ligados a uma fraude envolvendo activos virtuais que supostamente fraudaram cerca de 15.000 investidores em aproximadamente 232 milhões de dólares (325 mil milhões de won). Os vigaristas atraíram as vítimas com a oferta tentadora de um retorno 20 vezes maior sobre o investimento inicial.
As autoridades prenderam um influenciador de mídia social não identificado, com mais de meio milhão de seguidores no YouTube, que é suspeito de ser o líder, ao lado de outras 12 pessoas. De acordo com relatórios recentes, este alegado líder e os seus cúmplices foram acusados de orquestrar, colaborar ou participar numa rede criminosa.
Ao descrever as acusações, a polícia afirmou que foi alegada a ocorrência de uma série de crimes, que vão de dezembro de 2021 a março de 2023. Nesse período, a quadrilha teria emitido aproximadamente 28 tipos diferentes de ativos digitais falsificados. Para realizar a fraude, um YouTuber supostamente criou mais de 20 empresas que pareciam ser consultorias de investimentos e empresas fictícias. As funções dessas entidades incluíam a criação de moedas, a manipulação de seus preços e a lavagem de dinheiro.
Entre os 28 ativos digitais distribuídos aos investidores, seis deles foram fabricados pelo idealizador e listados em exchanges internacionais de criptomoedas. Para gerar curiosidade sobre esses ativos, alega-se que uma personalidade popular do YouTube e seus associados inflacionaram artificialmente seu valor ao comprá-los eles próprios. O relatório deu a entender que estes activos foram posteriormente vendidos de volta a investidores inocentes a preços inflacionados.
Comentando sobre as prisões, um oficial da polícia coreana não identificado disse:
Os esquemas de investimento que envolvem fraude estão a tornar-se cada vez mais sofisticados e complexos, resultando frequentemente em numerosas vítimas. Tenha cuidado se lhe forem prometidos altos rendimentos de investimentos que não exigem interação face a face, pois essas situações podem muito bem ser fraudulentas. Tenha extremo cuidado nesses casos.
O relatório indica que um número significativo de indivíduos afectados eram cidadãos coreanos de meia-idade e idosos que foram persuadidos a investir todas as suas poupanças. Em certos casos, estas vítimas tiveram mesmo de vender as suas casas a fim de reunir os fundos necessários para investimento.
Simultaneamente, as autoridades sul-coreanas solicitaram uma ordem judicial para apreender e reter os 34,2 milhões de dólares encontrados.
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2024-11-14 10:57