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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste mercado digital dinâmico, devo admitir que a prisão de Shubhang Jain pelo CID de Bengaluru é um lembrete claro dos riscos e desafios inerentes a este espaço.
Na cidade de Bengaluru, na Índia, a divisão de crimes cibernéticos do Departamento de Investigação Criminal (CID) prendeu Shubhang Jain, um engenheiro de software de 26 anos, sob a acusação de ter obtido ilegalmente criptomoeda avaliada em aproximadamente US$ 6,67 milhões em seu local de trabalho anterior. Cipher Technologies Privada Limitada.
Como pesquisador, descobri detalhes intrigantes sobre um indivíduo chamado Jain, que trabalhou para a Cipher Technologies em Haryana, Índia, de maio de 2021 a abril de 2022, atuando como desenvolvedor de software. Durante sua gestão, ele teve acesso a todas as carteiras de criptomoedas da empresa. As autoridades alegam que, explorando esse acesso, Jain drenou ilicitamente as criptomoedas e as transferiu para suas carteiras pessoais, conforme relatado pelo The Indian Express.
Em 28 de abril de 2022, o CEO da empresa, Akhil Gupta, descobriu que alguns fundos estavam faltando e denunciou à polícia em Subramanyanagar. Mais tarde, este assunto foi entregue à Unidade de Crimes Cibernéticos do CID.
Foi descoberto que um indivíduo com conhecimento em transações de criptomoedas, identificado como Jain, transferiu os fundos ilícitos para carteiras vinculadas às contas de seus familiares. Mais tarde, ele retirou o dinheiro. Vivendo de forma extravagante, ele se hospedou em hotéis de alto padrão e manteve um perfil discreto, o que complicou os esforços para localizá-lo.
Em 29 de julho deste ano, ocorreu um desenvolvimento significativo quando a polícia examinou os registros de ligações de Jain, descobrindo inúmeras interações com corretores imobiliários. Após mais de um mês de observação, eles conseguiram prender Jain em Mumbai assim que ele ativou seu telefone celular.
Jain, formado em uma faculdade de engenharia localizada em Vellore, conseguiu se conectar com a Cipher Technologies por meio de um grupo do Telegram e navegou com sucesso no processo de entrevista para conseguir o cargo.
Fazer esta detenção é um grande passo no sentido da recuperação dos fundos desviados, enfatizando a importância da cautela na gestão dos recursos digitais.
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2024-09-11 11:34