Erro de reembolso da Crypto.com leva a pedido de roubo de US$ 6 milhões

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Como analista experiente com décadas de experiência no setor financeiro, devo dizer que este caso entre Jatinder Singh e Thevamanogari Manivel é um lembrete claro dos perigos que acompanham o rápido crescimento e a inovação no espaço das criptomoedas. Com minha carreira abrangendo desde o início da era digital até a era atual da tecnologia blockchain, já vi inúmeros casos em que erros humanos e falhas sistêmicas levaram a consequências indesejadas.

Como analista, encontro-me numa posição em que Jatinder Singh e o seu parceiro Thevamanogari Manivel estão atualmente a lidar com consequências legais decorrentes de um acidente de reembolso de 6,8 milhões de dólares na Crypto.com. Este incidente ocorreu em maio de 2021, quando o Sr. Singh tentou depositar US$ 65 em sua conta Crypto.com. Infelizmente, devido a uma inconsistência nos nomes das contas, o depósito não foi bem sucedido, levando a uma série de eventos que resultaram neste erro significativo.

Ao contrário de apenas devolver o dinheiro, um funcionário da Crypto.com emitiu inadvertidamente um reembolso de 4,42 milhões de dólares para a conta incorreta – em vez disso, a conta do parceiro de Singh.

Durante aproximadamente sete meses, o erro foi ignorado, permitindo que Singh e Manivel fizessem um uso significativo da receita inesperada. Eles investiram em duas casas e dois terrenos localizados em Melbourne e gentilmente doaram US$ 650 mil a um amigo próximo como um presente generoso.

Singh alertou Manivel para retirar imediatamente os fundos, pois temia que a transação pudesse ser desfeita. Mais tarde, Singh admitiu que pensava que o dinheiro era ganho de loteria, revelando um forte contraste entre sua percepção e a seriedade do assunto.

Em agosto de 2022, ocorreu um incidente muito semelhante, quando uma mulher recebeu por engano US$ 10,5 milhões em vez de US$ 100, desencadeando um processo judicial de grande repercussão. Mais tarde, no mesmo ano, houve também uma confusão massiva que enviou 400 milhões de dólares em Ethereum para o destinatário errado, destacando ainda mais uma série de erros operacionais significativos da sua parte.

Como investidor em criptografia, experimentei as duras consequências que se seguiram ao incidente do erro de reembolso. Em março de 2022, depois que a Crypto.com me alertou sobre uma transferência de US$ 2,6 milhões para minha conta bancária, me vi em apuros quando fui preso enquanto tentava fugir para a Malásia. Mais recentemente, Singh admitiu ter roubado uma quantia equivalente a US$ 4,42 milhões e agora aguarda sentença. Em comparação, o resultado para mim não foi tão grave, recebendo uma sentença de prisão de 209 dias que já havia sido cumprida devido a prisão preventiva anterior, juntamente com uma ordem de correção comunitária de 18 meses.

Como alguém que acompanha de perto o mundo das criptomoedas há vários anos, não posso enfatizar o suficiente a importância da supervisão e regulamentação adequadas nesta indústria em rápida evolução. O caso de Singh e Manivel serve como um lembrete preocupante das potenciais consequências quando são cometidos erros no tratamento de grandes somas de dinheiro, especialmente no domínio dos ativos digitais.

2024-08-02 16:20