Esquema de criptografia: ladrão WBTC de US$ 71 milhões devolve 51 ETH e busca telegrama da vítima - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como pesquisador com vasta experiência na área de investigações de criptomoedas, considero essa interação entre o cripto scammer e a vítima bastante intrigante. O uso de uma mensagem de dados de entrada (IDM) na blockchain Ethereum para comunicação é digno de nota, pois adiciona outra camada de complexidade ao já complicado mundo das fraudes relacionadas à criptografia.

Um criptofraudador, que orquestrou um ataque de envenenamento que resultou no roubo de US$ 71 milhões em bitcoin embrulhado (WBTC), entrou em contato com a vítima por meio de um canal de comunicação diferente e exigiu seu identificador de Telegram antes de transferir cerca de 51 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 151.600.

Como analista de blockchain, me deparei com uma descoberta intrigante compartilhada pelo investigador de criptografia ZachXBT. Essa interação ocorreu na blockchain Ethereum por meio de um mecanismo chamado Input Data Message (IDM), que funciona como um tipo de mensagem peer-to-peer dentro das transações.

Crypto Scammer contata a vítima e envia 51 ETH

De acordo com os dados da rede Etherscan, o vigarista entrou em contato com a infeliz vítima duas vezes, encorajando-a a compartilhar seu identificador de Telegram, garantindo “Entrarei em contato com você amanhã, assim que você o fornecer”.

Com base no pedido da vítima em 5 de maio, esta divulgação é uma resposta à devolução de 90% do Ethereum roubado, o que equivale a aproximadamente 4,2% ou 51 ETH do total da restituição exigida.

Um golpe de envenenamento resultou na transferência de aproximadamente US$ 71 milhões em WBTC por um fraudador. Posteriormente, eles movimentaram 51 ETH e anexaram uma mensagem à vítima inocente.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 9 de maio de 2024

Por meio de um IDM, a vítima alertou o golpista, explicando que os fundos roubados poderiam ser rastreados e solicitou o reembolso total de 90%.

“Receio que não haja como voltar atrás depois de tomarmos essas medidas.” O remetente continuou: “Ambos entendemos que os fundos contaminados não podem ser limpos novamente. Seu envolvimento será eventualmente descoberto.”

A vítima deu um dia para o golpista entregar, com prazo definido para 10h UTC do dia 6 de maio de 2024.

Detalhes do ataque de envenenamento

No dia 3 de maio, ocorreu uma transação fraudulenta, com um vigarista transferindo 1.155 WBTC, equivalente a cerca de US$ 71 milhões, para sua própria conta. Esse tipo de ato enganoso é conhecido como “ataque de envenenamento”. Nesse esquema, o infrator sobrecarrega a vítima com um volume excessivo de transações na blockchain.

Como pesquisador que estuda o crime cibernético, descobri que os invasores muitas vezes tentam enganar as vítimas para que revelem endereços fraudulentos em vez dos seus próprios. Eles conseguem isso explorando serviços personalizados ou criando inúmeras carteiras digitais com endereços semelhantes aos da vítima. O objetivo é causar confusão e fazer com que a vítima divulgue inadvertidamente o endereço fraudulento.

Como analista financeiro, eu descreveria o Wrapped Bitcoin (WBTC) como um token digital na blockchain Ethereum que representa o valor do Bitcoin. Embora enfrente certos desafios, seu preço era de impressionantes US$ 62.410 no momento do relatório, refletindo um crescimento modesto de 0,26% nas últimas 24 horas.

Como investidor em criptografia, aprendi que às vezes os criminosos tentam roubar grandes somas de moeda digital. Mas depois de perceberem os desafios de lavar tal quantia sem serem detectados, eles podem optar por devolver alguns dos fundos roubados. No meu caso, recebi 51 ETH devolvidos por um golpista. Isto pode ser um sinal da sua vontade de negociar ou um reconhecimento de que não é fácil utilizar os bens roubados sem levantar suspeitas. No entanto, as razões para o reembolso parcial e o desejo de comunicação direta permanecem envoltas em mistério.

Como investidor em criptografia, já me deparei com muitos golpes. Mas quando me deparei com o mais recente, algo parecia errado. E não fui só eu – o detetive de blockchain ZachXBT também percebeu algumas atividades incomuns. Ele ressaltou que o método de comunicação e a devolução parcial dos fundos neste caso de grande repercussão não eram típicos de tais golpes. Em termos mais simples, ambos notamos que esse golpe não se enquadrava no padrão usual.

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2024-05-09 19:56