Esquema Pump.fun: Investidor de Dubai cunha US$ 30 milhões em bomba e despejo de celebridades criptográficas

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Como pesquisador experiente e entusiasta de blockchain com mais de uma década de experiência na área, considero os eventos recentes em torno de Sahil Arora e Pump.fun profundamente preocupantes. O suposto golpe de US$ 30 milhões usando tokens de celebridades nesta plataforma baseada em Solana é um lembrete claro dos riscos potenciais associados aos mercados criptográficos não regulamentados.

Como analista, descobri algumas notícias preocupantes sobre Sahil Arora, um investidor baseado em Dubai, que supostamente usou a plataforma Pump.fun, baseada em Solana, para lançar tokens de celebridades e fraudar investidores em aproximadamente US$ 30 milhões. A estratégia empregada por Arora parece ser um esquema tradicional de bombeamento e despejo, onde ele emitiu tokens de celebridades na plataforma memecoin Solana, inflando artificialmente seu valor antes de vendê-los rapidamente com lucro, deixando investidores desavisados ​​com perdas significativas.

Esquema de Crypto Pump e Dumps em Pump.fun

De acordo com os relatórios do Bubblemaps, Sahil acumulou surpreendentes US$ 30 milhões este ano (2024) por meio do lançamento de tokens de celebridades. No entanto, muitos investidores venderam rapidamente esses tokens após seu lançamento, fazendo com que seu valor despencasse para zero. Notavelmente, o rico investidor baseado em Dubai ofereceu esses tokens no Pump.fun para várias celebridades como Caitlyn Jenner, Mayweather, Amber Rose, Suny Leone, Iggy Azalea e outras.

De acordo com informações do Bubblemaps, Sahil utilizou o Pump.fun não apenas como ponto de partida, mas também conquistou seus vastos 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele então abordou celebridades com uma oferta: uma taxa substancial em troca de twittar o endereço do contrato de um token.

Confira o que Sahil precisou para convencer Jason Derulo:

“você faria um tweet por US$ 200 mil, meu Deus?”

— Bubblemaps (@bubblemaps) 14 de agosto de 2024

De acordo com Bubblemaps, Sahil administraria uma parcela significativa do estoque de tokens, vendendo rapidamente seus ativos após o endosso de celebridades nas redes sociais. Notavelmente, Sahil foi transparente sobre os ganhos gerados por meio de tais estratégias.

De acordo com o Bubblemaps, foram encontradas pelo menos 40 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Sahil. Parece que, para vários tokens, Sahil possuía uma parcela significativa (25-40%) do fornecimento total em vários endereços, que posteriormente consolidou e vendeu. Esses fundos foram então transferidos para uma carteira primária, denominada 7Ci23i82. Desta conta principal, Sahil frequentemente transferia fundos para bolsas centralizadas (CEX). Bubblemaps divulgou informações sobre como Sahil supostamente fraudou o dinheiro dos investidores ao longo do ano de 2024.

Ele então enviaria fundos para vários depósitos CEX

Desde o início do ano, Sahil arrecadou US$ 26,4 milhões

• Janeiro: US$ 3 milhões
• Fevereiro: US$ 1,8 milhão
• Março: US$ 3,2 milhões
• Abril: US$ 2,5 milhões
• Maio: US$ 4,8 milhões
• Junho: US$ 2,5 milhões
• Julho: US$ 2 milhões
• Agosto: US$ 6,6 milhões

Não inclui fundos deixados em outros endereços

— Bubblemaps (@bubblemaps) 14 de agosto de 2024

É importante notar que Bubblemaps declarou: “Embora muitos fãs tenham sofrido perdas financeiras devido às ações de Sahil, seu comportamento reside em uma zona legalmente ambígua, tornando difícil tomar medidas contra ele. porque eles compartilham alguma responsabilidade pela situação.”

Plataforma Memecoin baseada em Solana vê crescimento recorde

A plataforma de criação de memecoin em Solana, Pump.fun, alcançou uma nova conquista ao gerar uma quantia significativa em receita de contrato mensal. Somente no mês de julho, esta plataforma registrou impressionantes US$ 28,73 milhões com os ganhos de seu contrato.

Além disso, no mês passado o Dogecoin excedeu os ganhos diários do Ethereum, principalmente devido ao aumento da atividade do memecoin. No início desta semana, chegou a registrar um novo máximo de US$ 5,3 milhões em taxas de transação diárias.

Em uma atualização recente, a plataforma Solana memecoin eliminou a cobrança de US$ 2 para originação de tokens, passando essa despesa para o comprador inicial. Consequentemente, houve um aumento na criação de tokens, acompanhado de reclamações de usuários. Além disso, tal movimento pode estimular involuntariamente indivíduos como Sahil Arora a criar os seus tokens e potencialmente enganar investidores genuínos.

O sistema tem enfrentado historicamente riscos de segurança relacionados ao roubo de criptomoedas, conforme demonstrado por um incidente em maio, onde um hacker conseguiu roubar aproximadamente US$ 2 milhões da plataforma memecoin Solana.

2024-08-15 11:33