Estado de Washington investiga suposta fraude de criptografia vinculada à falsa bolsa Nasdaq

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, não posso enfatizar o suficiente a importância da devida diligência quando se trata de investir em ativos digitais. As notícias recentes sobre a investigação do Estado de Washington sobre uma suposta fraude de criptografia ligada a uma falsa Nasdaq Exchange são um lembrete claro desse fato.

O órgão de fiscalização financeira do estado de Washington está atualmente investigando uma reclamação relativa a uma plataforma de criptomoeda que supostamente está associada à Bolsa de Valores Nasdaq. Esta investigação começou depois que um investidor teria investido US$ 200.000 após uma solicitação no Facebook que fez a transição para comunicação pelo Whatsapp. O regulador sinalizou isso como uma potencial “fraude de taxas antecipadas” e aconselha o público a ter cuidado com propostas de investimento não solicitadas.

Na quarta-feira, o Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington revelou que está atualmente examinando alegações contra uma plataforma de criptomoeda, que teria sido vinculada à Bolsa de Valores Nasdaq.

Como analista, descobri um caso fascinante em que um investimento em criptomoeda foi facilitado através de plataformas de redes sociais. Especificamente, um órgão regulador informou que um indivíduo foi inicialmente abordado com uma oportunidade de investimento no Facebook. Posteriormente, a discussão mudou para o WhatsApp, levando a um investimento de cerca de US$ 200 mil por parte do investidor. Este exemplo sublinha a tendência crescente de os investimentos digitais serem facilitados através de interações nas redes sociais.

Dizem que a conta cresceu para cerca de US$ 659.000, e o investidor decidiu que queria sacar parte desses ganhos.

De acordo com o regulador, esperava-se que o investidor pagasse uma taxa fiscal antes de aceder aos seus fundos. Infelizmente, o investidor não conseguiu efetuar este pagamento, o que o impediu de retirar dinheiro da sua conta.

O departamento enfatizou claramente que o mercado de ações Nasdaq não está associado a essas ações e não oferece suporte a transações de criptomoedas. No entanto, o órgão regulador ainda não divulgou os detalhes da alegação, mas emitiu um alerta: “Proceda com cautela”.

Isso parece ser o que é comumente chamado de “fraude de taxa antecipada”.

Esteja atento a ofertas de investimento suspeitas, especialmente aquelas que aparecem nas redes sociais ou plataformas de mensagens. Se você suspeitar de um caso de fraude de investimento, denuncie imediatamente à Divisão de Valores Mobiliários da DFI ou ao órgão regulador de valores mobiliários local.

2024-08-30 12:57