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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no mercado de criptografia, considero preocupante a situação entre Hidden Road e Bybit. A decisão da Hidden Road de impedir que seus clientes acessem a terceira maior exchange de criptomoedas está causando insatisfação entre os usuários. A natureza exata do desacordo entre as duas empresas sobre os requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) da Bybit permanece obscura, mas ocorre em um momento em que os reguladores estão aumentando o escrutínio sobre as exchanges de criptomoedas.
Como analista financeiro, descobri novas informações sobre a Hidden Road, uma corretora de primeira linha apoiada pela Citadel Securities. De acordo com minhas fontes, a Hidden Road encerrou recentemente a prestação de serviços aos seus clientes, permitindo-lhes acesso à terceira maior exchange de criptomoedas, a Bybit. Esta decisão supostamente decorre de divergências entre as duas partes em relação aos regulamentos Know-Your-Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) impostos pela Bybit.
Os usuários do Bybit enfrentam um grande golpe na disputa com a Hidden Road
Como pesquisador que analisa os desenvolvimentos recentes entre Hidden Road e Bybit, encontrei informações de que Hidden Road revelou sua intenção de restringir o acesso ao Bybit há algumas semanas, de acordo com o relatório da Bloomberg. Infelizmente, os detalhes específicos sobre o desacordo entre essas duas entidades em relação aos regulamentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) da Bybit ainda não foram esclarecidos.
A Bybit iniciou um exame completo de suas principais operações de corretagem em resposta à intensificação da supervisão regulatória das bolsas de criptomoedas. Após o acordo recorde de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA sobre supostas violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções, a exchange de criptomoedas solicitou que corretores de primeira linha, como Hidden Road e FalconX, implementassem processos de verificação mais rígidos, impedindo efetivamente o acesso de investidores norte-americanos à Binance.
Como pesquisador que examina a resposta da Bybit a certas questões relativas às suas contrapartes, deparei-me com esta declaração: “No momento, a Bybit se recusa a discutir questões específicas relativas aos nossos parceiros de negócios. No entanto, priorizamos a transparência e pretendemos compartilhar mais detalhes à medida que a investigação avança. se desenrola.”
Embora o problema em consideração tenha afetado um número limitado de indivíduos, resultou na decepção dos clientes, uma vez que os utilizadores geralmente favoreciam a transação de criptomoedas através de empresas ou intermediários respeitáveis.
A participação de mercado da Bybit aumenta em meio às lutas da Binance
Órgãos reguladores dos EUA, como a SEC, acusaram a Binance de permitir que clientes americanos utilizassem sua plataforma internacional por meio de entidades ramificadas, supostamente sem aderir aos controles legais essenciais aplicáveis às transações nos EUA.
Como investidor em criptografia, notei recentemente um desenvolvimento interessante no mercado. Com Binance, Binance.US e CZ enfrentando ações judiciais e investigações, outras exchanges de criptomoedas viram sua participação no mercado crescer significativamente. Por exemplo, OKX e Bybit experimentaram um aumento no comércio de criptografia, impulsionado pelo aumento da demanda durante este mercado altista. Na verdade, algumas empresas e bolsas de criptomoedas optaram até por se mudar para o exterior enquanto enfrentam regulamentações rigorosas aqui nos Estados Unidos.
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2024-05-29 20:20