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Como analista experiente com tendência para desvendar narrativas complexas, fico intrigado com este último desenvolvimento envolvendo a estrela de Bollywood Tamannaah Bhatia. Embora sua carreira tenha sido marcada por brilho e glamour, parece que ela pode ter tropeçado em uma teia de intrigas financeiras e atividades questionáveis.
Foi relatado que a atriz de Bollywood Tamannaah Bhatia está atualmente sendo investigada pela Diretoria de Execução (ED) na Índia por suspeitas sobre sua participação no endosso e promoção da plataforma “HPZ Token”. Esta plataforma é acusada de enganar investidores por meio de negócios de criptomoeda, com as autoridades investigando a possível promoção de conteúdo ilegal da Indian Premier League (IPL) vinculado a jogos de azar por Bhatia. Neste ponto, a extensão do seu envolvimento ainda não está clara, mas a investigação continua.
Estrela de Bollywood Tamannaah Bhatia questionada em investigação de fraude criptográfica
Na quinta-feira, foi dito que a Diretoria de Execução da Índia (ED) interrogou a atriz de Bollywood Tamannaah Bhatia em Guwahati sobre suspeitas sobre sua ligação com o “HPZ Token”, uma plataforma sob escrutínio por supostamente enganar investidores por meio de operações de mineração de criptomoedas.
A plataforma está atualmente sob escrutínio devido a suspeitas de lavagem de dinheiro, decorrentes de alegações de que garantia lucros substanciais com bitcoin e outras moedas digitais, mas não conseguiu entregar esses retornos. Além disso, durante o interrogatório de Bhatia, foram levantadas preocupações sobre a transmissão ilegal de partidas de críquete da Indian Premier League (IPL) por meio de um aplicativo associado à plataforma de apostas online Mahadev.
Bhatia, de 34 anos, foi interrogado anteriormente em Maharashtra sobre alegações comparáveis. O ED está examinando seu papel na publicidade do aplicativo de apostas Fairplay, que está atualmente sob investigação por encorajar a visualização de jogos do IPL vinculados a apostas ilegais. Os relatórios indicam que Bhatia compartilhou conteúdo do IPL no Fairplay, levando a dúvidas sobre seu envolvimento no endosso de atividades suspeitas. Além disso, os investigadores estão examinando sua participação em um evento HPZ Token, onde ela foi paga para comparecer, para averiguar se seu endosso ajudou na legitimação da plataforma, agora acusada de fazer parte de um esquema fraudulento.
O caso do Token HPZ começou quando um Primeiro Relatório de Informações foi apresentado na Delegacia de Crimes Cibernéticos em Kohima, Nagaland, que posteriormente foi transferido para a Divisão Econômica (ED) sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Alega-se que a plataforma atraiu investidores com garantias de retorno diário após um investimento inicial de cerca de 678 dólares. No entanto, parece que muitos investidores só receberam os seus pagamentos numa ocasião.
No decurso da investigação, o departamento de investigação descobriu 299 suspeitos, entre os quais 76 geridos por cidadãos chineses. No entanto, embora não tenham sido descobertas provas concretas que impliquem Bhatia, o seu papel na investigação em curso continua a ser examinado.
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2024-10-20 09:57