EUA condenam líder nigeriano de fraude na Darknet a cinco anos de prisão por esquema de US$ 6 milhões

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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes cibernéticos e análise forense digital, já vi muitos esquemas de fraude na darknet. No entanto, este caso envolvendo Simon Kaura destaca-se como particularmente digno de nota devido à sua escala e complexidade. O facto de Kaura gerir o seu próprio mercado, a Skynet, onde os cibercriminosos comercializavam informações roubadas, é uma prova da sofisticação da sua operação.

Um cidadão da Nigéria foi condenado a cinco anos de prisão numa prisão federal pela sua participação numa operação fraudulenta em grande escala na darknet que pretendia causar aproximadamente 6 milhões de dólares em danos. Conforme relatado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Kaura orquestrou este esquema internacional sob vários pseudônimos online, vendendo dados de cartões de crédito roubados e utilizando criptomoedas como bitcoin para transações. Esta empresa criminosa estendeu-se a vários países e até geriu a sua própria plataforma de mercado negro, a Skynet, onde os cibercriminosos comercializavam informações ilegais.

Líder de fraude Darknet condenado a cinco anos

Um cidadão da Nigéria recebeu uma sentença num tribunal federal localizado em Kansas City, Missouri, devido às suas ações de tráfico de dados financeiros desviados a clientes internacionais através da dark web. Conforme declarado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (US DOJ):

O juiz distrital dos EUA, Greg Kays, impôs uma sentença de cinco anos em uma penitenciária federal a Simon Kaura, sem chance de liberdade condicional. Durante a sentença, foi determinado que as atividades criminosas de Kaura levaram a uma perda financeira pretendida de aproximadamente US$ 6.338.500.

Kaura e seus companheiros elaboraram um plano para fraudar dados de vítimas em todo o mundo, vendendo-os em mercados clandestinos na darknet. Em maio de 2024, Kaura confessou liderar uma rede internacional que lidava principalmente com a venda de informações roubadas de cartões de crédito. Esta empresa empregou vários mercados darknet como plataformas para transações, que foram facilitadas com moedas digitais como o bitcoin.

O DOJ observou:

Todos os mercados obrigaram os usuários a realizar transações usando moedas digitais como o Bitcoin. Estas plataformas facilitaram a distribuição de bens ilícitos em todo o mundo, permitindo assim atividades fraudulentas.

O sistema de Kaura também estabeleceu e administrou um mercado chamado Skynet, que serviu como plataforma para os cibercriminosos negociarem itens ilegais e se comunicarem. Kaura assumiu várias identidades na internet como “maçãs” e “cartman” durante essas transações ilegais.

Além de Taylor Ross Staats, outros indivíduos implicados no esquema também foram levados a julgamento. Especificamente, Staats recebeu uma pena de prisão de 18 meses pela sua participação na autenticação e coordenação da venda de informações roubadas de cartões de crédito. Os esforços coletivos do grupo de Kaura permitiram transações ilícitas de vítimas residentes nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália de 2016 a 2019. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pretende o confisco de 4,5 milhões de dólares em fundos obtidos através desta atividade fraudulenta. Este caso foi tratado pelo FBI durante a investigação e pelo Ministério Público dos EUA para acusação.

2024-09-21 05:57