EUA indiciam dois em esquema de roubo e lavagem de Bitcoin de US$ 260 milhões

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Como analista experiente com uma carreira de mais de duas décadas em crimes financeiros, este caso do roubo de 4.100 Bitcoins é um lembrete claro de como os cibercriminosos evoluíram para explorar novos caminhos e tecnologias. A audácia destes dois jovens, Malone Lam e Jeandiel Serrano, em orquestrar uma fraude em tão grande escala é ao mesmo tempo surpreendente e desanimadora.

Duas pessoas estão sob custódia por planejarem um roubo massivo de criptomoedas, levando aproximadamente 4.100 bitcoins. Seu intrincado esquema de lavagem de dinheiro empregou vários serviços mistos e VPNs para ocultar suas atividades. Os ganhos ilícitos foram usados ​​para levar estilos de vida extravagantes, comprando carros caros e vários produtos de luxo.

Descoberta fraude de criptomoeda de US$ 230 milhões, duas acusações

Na quinta-feira, foi anunciado pela Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia que dois indivíduos, Malone Lam, de Miami (20 anos), e Jeandiel Serrano, de Los Angeles (21 anos), foram acusados ​​de planejar desviar e lavar mais de US$ 230 milhões em criptomoedas de uma vítima baseada em Washington D.C. Esses dois indivíduos foram detidos, com acusações contra eles relacionadas ao extenso esquema de fraude envolvendo criptomoedas.

De acordo com a acusação:

Os conspiradores adquiririam enganosamente o controle não autorizado sobre as contas de criptomoeda das vítimas, transferindo posteriormente os ativos das vítimas para seus próprios acervos.

Segundo a Procuradoria, eles ocultaram a origem do dinheiro transferindo-o por meio de diversos intermediários e plataformas como mixers, exchanges e ‘peel chains’, que são uma série de carteiras temporárias, juntamente com redes privadas virtuais (VPNs) para esconder suas verdadeiras identidades.

A criptomoeda roubada foi usada para financiar um estilo de vida luxuoso, observaram as autoridades, afirmando:

Depois de supostamente lavarem seus ganhos com criptomoedas, Lam e Serrano teriam esbanjado em despesas como férias globais, visitas a casas noturnas sofisticadas, carros caros, relógios, joias, bolsas de grife e aluguéis de casas em Los Angeles e Miami.

A certa altura, Lam, Serrano e seus cúmplices enganaram uma pessoa em Washington, D.C., para adquirir mais de 4.100 bitcoins, que valiam mais de US$ 230 milhões quando o crime foi cometido. Atualmente, o valor de um bitcoin é de aproximadamente US$ 62.855, o que significa que os Bitcoins roubados valem agora cerca de US$ 258 milhões.

2024-09-23 01:57