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Como pesquisador com experiência em criptomoeda e tecnologia blockchain, considero profundamente preocupantes as notícias sobre essa gangue criminosa de criptomoeda de Chipre. Tendo acompanhado de perto a evolução da indústria, tenho visto fraudes semelhantes surgirem repetidamente, atacando investidores desavisados.
Uma importante organização criminosa de criptomoedas com sede em Chipre foi desmantelada pelas autoridades. Este grupo vinha enganando os investidores ao anunciar falsamente a criação de uma criptomoeda inexistente, imitando golpes recentes no setor.
De dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, os criminosos estabeleceram um negócio fraudulento de comércio online, vendendo uma nova criptomoeda falsa. Este esquema foi orquestrado durante o período de oferta inicial de moedas (ICO) e envolveu pelo menos 10 milhões de tokens, com pagamentos aceitos em Bitcoin e Ethereum. Eles alegaram desonestamente possuir um algoritmo exclusivo para aprimorar seu software, enganando assim os investidores, fazendo-os acreditar que esse empreendimento era promissor.
A Europol manteve em segredo do público as identidades dos membros da sua equipa e o manual do seu algoritmo, garantindo que tanto o método como os seus utilizadores permanecessem ocultos. Em fevereiro de 2018, após a acumulação de fundos, os golpistas desativaram todas as contas de redes sociais relacionadas e fecharam o site da empresa. O número exacto de pessoas que sofreram perdas financeiras devido a estas empresas fraudulentas permanece desconhecido, à medida que as investigações continuam. Esta operação conjunta entre a Áustria, Chipre e a República Checa resultou na prisão de seis austríacos e na apreensão de 500.000 euros em criptomoedas, 250.000 euros em dinheiro e bens de luxo.
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2024-05-11 05:56