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No Evolve Bank and Trust, as autoridades descobriram e confiscaram grandes somas de dinheiro – aproximadamente milhões de dólares – ligadas a práticas enganosas, como fraudes criptográficas e esquemas de abate de porcos. Esta informação veio à tona através de uma reclamação de perda apresentada em janeiro e posteriormente examinada pela Fintech Business Weekly.
A denúncia afirma que entidades como Parallel Design Limited, Gatcha Pictures Limited e Bytechip LLC são suspeitas de colaborar em uma complexa operação de lavagem de dinheiro. De acordo com uma declaração do Serviço Secreto dos EUA, uma rede de 26 cidadãos chineses, residentes na Califórnia, Nova Iorque e China, está sob investigação por financiar estes serviços através de meios fraudulentos. Os indivíduos são acusados de ter orquestrado vários esquemas de fraude.
O Evolve Bank and Trust, reconhecido por oferecer soluções Banking-as-a-Service (BaaS), forneceu serviços para empresas como a Bytechip LLC. Alega-se que a Bytechip utilizou esses serviços para facilitar atividades fraudulentas para seus clientes. Para realizar estas transações, a Bytechip contratou entidades como a Solid e utilizou contas bancárias virtuais disponibilizadas pela Evolve. Eventualmente, devido a práticas bancárias inaceitáveis, a Evolve congelou os fundos vinculados à Bytechip e outras entidades semelhantes.
Um investigador da Evolve determinou que mais de US$ 15 milhões em transações virtuais passaram por sua plataforma. No entanto, o Evolve Bank and Trust esclareceu que eles próprios não lidam com criptomoedas e estavam rompendo laços com empresas como a FTX antes de pedir falência. Eles afirmaram firmemente que não tinham nenhum papel na concessão de empréstimos ou no investimento em criptomoedas.
Autoridades chinesas emitem alerta sobre fraudes criptográficas
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2024-04-09 02:32