Ex-advogado da Califórnia condenado a 5 anos de liberdade condicional, condenado a pagar US$ 14 milhões por participação no esquema Crypto Ponzi

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Como analista experiente com décadas de experiência, sinto-me profundamente desanimado com os últimos desenvolvimentos no mundo criptográfico. O caso de David Kagel, um antigo advogado da Califórnia, é mais um lembrete sombrio dos riscos associados aos esquemas de investimento não regulamentados. Aos 86 anos e sofrendo de problemas de saúde, seria de se esperar que ele passasse seus últimos anos em paz, e não atrás das grades por seu papel em um esquema criptográfico Ponzi de US$ 9,5 milhões.

O ex-advogado de 86 anos da Califórnia, David Kagel, recebeu uma sentença de liberdade condicional de cinco anos por seu envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 9,5 milhões. Em Las Vegas, a juíza Gloria Navarro também o obrigou a reembolsar cerca de US$ 14 milhões, após sua admissão de culpa nas atividades fraudulentas.

As autoridades alegaram que Kagel e dois associados enganaram indivíduos para que investissem em um esquema de negociação, prometendo retornos substanciais que variavam de 20% a 100%. As vítimas foram ainda mais enganadas pela falsa alegação de Kagel de possuir US$ 11 milhões em Bitcoins (BTC) em uma carteira, que ele alegou estar armazenada com segurança em um depósito para proteger seus investimentos.

Durante um determinado período, quando Kagel e seu associado estiveram envolvidos em atividades enganosas, eles acumularam cerca de US$ 15 milhões em fundos de investimento destinados a vários empreendimentos de comércio de criptografia. Para reforçar o golpe, Kagel utilizou o papel timbrado de seu escritório de advocacia para escrever cartas, acrescentando assim legitimidade ao esquema fraudulento.

À luz do estado de saúde de Kagel, o procurador decidiu propor uma pena de cinco anos de liberdade condicional em vez de prisão. Nem o Ministério Público dos EUA nem o consultor jurídico de Kagel emitiram quaisquer declarações sobre este caso até o momento.

No momento, o advogado aposentado, de 86 anos, reside em uma casa de repouso em Las Vegas, recebendo atendimento médico como parte de cuidados paliativos e cumprindo pena de liberdade condicional. Se ele sair desta instalação, será obrigado a usar um dispositivo de rastreamento.

David Saffron e Vincent Mazzotta, acusados ​​de colaborar com Kagel, se declararam inocentes e serão julgados no tribunal federal de Los Angeles em abril. Em 2023, Kagel perdeu sua licença para exercer a advocacia por não ter respondido às alegações de que administrou mal US$ 25.000 pertencentes a um cliente. Além disso, ele enfrentou duas proibições de exercer a advocacia em 1997 e 2012.

A situação de Kagel sublinha os perigos potenciais ao investir em criptomoedas, deixando claro que regulamentações mais rigorosas são essenciais para proteger os investidores de serem vítimas de empreendimentos questionáveis ​​como este. No tribunal, David Kagel foi representado por Benjamin Nemec, da Defensoria Pública Federal, enquanto o governo dos EUA foi representado por Richard Anthony Lopez, Theodore Kneller e Susan Cushman, da Procuradoria dos EUA.

SEC toma medidas contra esquemas de criptografia Ponzi generalizados

Em março passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu um processo contra 17 pessoas, acusando-as de administrar um esquema Ponzi usando CryptoFX. Diz-se que esses indivíduos acumularam US$ 300 milhões ao receberem dinheiro de forma enganosa de mais de 40 mil vítimas.

Num incidente relatado, um indivíduo teria se concentrado em populações latinas em 10 estados dos EUA e em duas nações estrangeiras. Em vez de cumprir as promessas feitas sobre investir o dinheiro das vítimas em criptomoedas e outros ativos, esta pessoa agiu de forma fraudulenta.

À medida que métodos mais questionáveis ​​empregados por indivíduos sem escrúpulos para garantir retornos elevados aos investidores continuam a se multiplicar, torna-se crucial que os investidores examinem cuidadosamente qualquer investimento em criptomoeda que estejam considerando, de modo a salvaguardar os seus ativos e evitar perdas potenciais.

2024-10-09 16:32