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Como analista experiente com décadas de experiência, sinto-me profundamente desanimado com os últimos desenvolvimentos no mundo criptográfico. O caso de David Kagel, um antigo advogado da Califórnia, é mais um lembrete sombrio dos riscos associados aos esquemas de investimento não regulamentados. Aos 86 anos e sofrendo de problemas de saúde, seria de se esperar que ele passasse seus últimos anos em paz, e não atrás das grades por seu papel em um esquema criptográfico Ponzi de US$ 9,5 milhões.
O ex-advogado de 86 anos da Califórnia, David Kagel, recebeu uma sentença de liberdade condicional de cinco anos por seu envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 9,5 milhões. Em Las Vegas, a juíza Gloria Navarro também o obrigou a reembolsar cerca de US$ 14 milhões, após sua admissão de culpa nas atividades fraudulentas.
As autoridades alegaram que Kagel e dois associados enganaram indivíduos para que investissem em um esquema de negociação, prometendo retornos substanciais que variavam de 20% a 100%. As vítimas foram ainda mais enganadas pela falsa alegação de Kagel de possuir US$ 11 milhões em Bitcoins (BTC) em uma carteira, que ele alegou estar armazenada com segurança em um depósito para proteger seus investimentos.
Durante um determinado período, quando Kagel e seu associado estiveram envolvidos em atividades enganosas, eles acumularam cerca de US$ 15 milhões em fundos de investimento destinados a vários empreendimentos de comércio de criptografia. Para reforçar o golpe, Kagel utilizou o papel timbrado de seu escritório de advocacia para escrever cartas, acrescentando assim legitimidade ao esquema fraudulento.
À luz do estado de saúde de Kagel, o procurador decidiu propor uma pena de cinco anos de liberdade condicional em vez de prisão. Nem o Ministério Público dos EUA nem o consultor jurídico de Kagel emitiram quaisquer declarações sobre este caso até o momento.
No momento, o advogado aposentado, de 86 anos, reside em uma casa de repouso em Las Vegas, recebendo atendimento médico como parte de cuidados paliativos e cumprindo pena de liberdade condicional. Se ele sair desta instalação, será obrigado a usar um dispositivo de rastreamento.
David Saffron e Vincent Mazzotta, acusados de colaborar com Kagel, se declararam inocentes e serão julgados no tribunal federal de Los Angeles em abril. Em 2023, Kagel perdeu sua licença para exercer a advocacia por não ter respondido às alegações de que administrou mal US$ 25.000 pertencentes a um cliente. Além disso, ele enfrentou duas proibições de exercer a advocacia em 1997 e 2012.
A situação de Kagel sublinha os perigos potenciais ao investir em criptomoedas, deixando claro que regulamentações mais rigorosas são essenciais para proteger os investidores de serem vítimas de empreendimentos questionáveis como este. No tribunal, David Kagel foi representado por Benjamin Nemec, da Defensoria Pública Federal, enquanto o governo dos EUA foi representado por Richard Anthony Lopez, Theodore Kneller e Susan Cushman, da Procuradoria dos EUA.
SEC toma medidas contra esquemas de criptografia Ponzi generalizados
Em março passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu um processo contra 17 pessoas, acusando-as de administrar um esquema Ponzi usando CryptoFX. Diz-se que esses indivíduos acumularam US$ 300 milhões ao receberem dinheiro de forma enganosa de mais de 40 mil vítimas.
Num incidente relatado, um indivíduo teria se concentrado em populações latinas em 10 estados dos EUA e em duas nações estrangeiras. Em vez de cumprir as promessas feitas sobre investir o dinheiro das vítimas em criptomoedas e outros ativos, esta pessoa agiu de forma fraudulenta.
À medida que métodos mais questionáveis empregados por indivíduos sem escrúpulos para garantir retornos elevados aos investidores continuam a se multiplicar, torna-se crucial que os investidores examinem cuidadosamente qualquer investimento em criptomoeda que estejam considerando, de modo a salvaguardar os seus ativos e evitar perdas potenciais.
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2024-10-09 16:32