Ex-banqueiro de investimentos recebe sentença de 41 meses por fraude criptografada

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento de casos de crimes do colarinho branco, estou profundamente consternado com a história de Rashawn Russell. Sua sentença de 41 meses por fraude eletrônica relacionada a criptomoedas e fraude em dispositivos de acesso é um lembrete claro dos perigos potenciais que espreitam no mundo da moeda digital.

Rashawn Russell, ex-banqueiro de investimentos, recebeu pena de prisão de 41 meses por cometer fraude eletrônica envolvendo criptomoedas e dispositivos de acesso.

Como analista jurídico, posso reformular essa frase da seguinte forma: Em setembro de 2023, eu, Russell, declarei-me culpado no Tribunal Distrital do Leste de Nova York, no Brooklyn. Posteriormente, ocorreu minha audiência de sentença.

Fraude criptográfica de US$ 1,5 milhão do ex-banqueiro

Os promotores revelaram que Russell iniciou propostas de investimento para seu R3 Crypto Fund já em novembro de 2020, abordando amigos, ex-colegas de classe e colegas. Ele garantiu a certos investidores um lucro de 25%, enquanto atraiu outros com potencial de retorno de até 100%.

Como profissional financeiro experiente com experiência em bancos de investimento e negociação de valores mobiliários, eu, Russell, convenci com sucesso investidores potenciais da autenticidade do esquema proposto. No entanto, é importante notar que, de acordo com as alegações, recorri ao engano criando documentos falsos. Essas evidências fabricadas incluíam capturas de tela manipuladas de sites de bancos e confirmações de transferências bancárias falsificadas, destinadas a enganar os investidores quanto à situação de seus investimentos.

Russell utilizou uma parte dos fundos para reembolsar investidores anteriores, enquanto uma quantia significativa foi para despesas pessoais e jogos de azar. O esquema continuou até agosto de 2022, levando à sua detenção em abril de 2023.

Como pesquisador que investiga este caso, descobri que Russell é acusado de mais do que apenas fraude relacionada à criptografia. Entre setembro de 2021 e junho de 2023, ele teria obtido aproximadamente 100 cartões de crédito e débito pertencentes a outras pessoas. A intenção por trás desta aquisição foi supostamente realizar transações fraudulentas com esses cartões.

Com base na minha análise da situação, estima-se que a fraude de criptomoeda perpetrada por Russell resultou em cerca de US$ 1,5 milhão em danos financeiros para os investidores afetados. Consequentemente, como parte da sua sentença, ele foi obrigado a compensar as suas vítimas com mais de 1,5 milhões de dólares em restituição.

No início, Russell foi confinado à prisão domiciliar após sua apreensão. No entanto, sua fiança foi rescindida em fevereiro de 2024 devido a infrações persistentes de roubo de identidade. Numa missiva ao juiz antes da sentença, Russell transmitiu o seu pesar pelos seus erros e pelas repercussões sobre as partes afetadas.

DOJ intensifica repressão à fraude criptográfica

O mais novo avanço ocorre no contexto de uma investigação mais ampla do Departamento de Justiça sobre golpistas de criptomoedas, levando a diversas apreensões.

Eu, como analista, reformularia o texto fornecido da seguinte forma:

Em maio, me deparei com algumas notícias preocupantes como investidor em criptografia. O Departamento de Justiça acusou dois irmãos, Anton e James Peraire-Bueno, de explorar a blockchain Ethereum para roubar uma quantidade substancial de criptomoeda – colossais US$ 25 milhões – em apenas 12 segundos.

Analisei um caso de abril envolvendo um ex-engenheiro de software que foi considerado culpado de adquirir ilegalmente mais de US$ 12 milhões em criptomoedas. Ele aproveitou as fraquezas dos contratos inteligentes do Nirvana Finance e de outra plataforma que opera na moeda Solana para realizar esse feito.

2024-06-01 07:20