Ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebe 4 meses de prisão por violações de AML

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Como pesquisador com experiência na indústria de criptomoedas, estou profundamente preocupado com a recente condenação de Changpeng Zhao (CZ), fundador e ex-CEO da Binance, a 4 meses de prisão. Embora seja importante reconhecer que CZ se declarou culpado de violar os requisitos de conhecer o seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro em sua bolsa, acredito que o contexto de suas ações deve ser considerado na íntegra.

Em uma audiência em Seattle na terça-feira, um juiz ordenou que Changpeng Zhao, também conhecido como “CZ”, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas Binance, cumprisse uma pena de prisão de quatro meses.

  • A sentença segue a confissão de culpa de CZ por entrar em conflito com os requisitos de conhecer seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro em sua bolsa em novembro.
  • Durante a audiência, o juiz Richard Jones reconheceu que CZ “aceitou a responsabilidade” por suas ações e que suas ações na Binance foram de “natureza atenuante”.
  • “Não há evidências de que o réu tenha sido informado [de atividades ilegais na Binance]”, disse o juiz, conforme relatado pelo jornalista Nikhilesh De.
  • Jones ficou imediatamente cético em relação ao Departamento de Justiça (DOJ), por argumentar que CZ deveria ser condenado a três anos – o dobro da diretriz de pena recomendada para crimes semelhantes.
  • O DOJ argumentou que a punição deveria ser adequada à magnitude do crime de CZ, alegando que a Lei do Sigilo Bancário seria “para efeitos e propósitos letra morta”, se CZ não recebesse um tempo significativo de prisão.
  • Por outro lado, a defesa de CZ defendeu a ausência de pena de prisão, citando o caso anterior dos Estados Unidos contra o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, que, em vez disso, recebeu dois meses de liberdade condicional.
  • A Binance já concordou em pagar uma multa de US$ 4 bilhões, enquanto CZ pagou uma multa de US$ 50 milhões como parte de um acordo judicial no ano passado. Algumas estimativas sugerem que o magnata da criptografia ainda tem US$ 43 bilhões em seu nome.
  • “Reconheço a importância de ter um programa KYC/[anti-lavagem de dinheiro] robusto”, disse CZ no tribunal na terça-feira. “É por isso que ordenei à Binance que cooperasse com a investigação dos EUA.”

2024-04-30 22:50