Ex-CEO da Mine Digital enfrenta acusações de desvio de US$ 1,5 milhão

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Como analista experiente com anos de experiência navegando pelas complexidades do setor financeiro, estou profundamente preocupado com os últimos desenvolvimentos em torno da Grant Colthup e da ACCE Australia. As alegações de fraude e peculato não são apenas preocupantes; são um lembrete claro de que, mesmo na era digital, a ganância antiquada ainda pode trazer consequências devastadoras.

Anteriormente atuando como CEO da ACCE Austrália, Grant Colthup agora é acusado de uma acusação de fraude, após ser examinado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

No Tribunal de Magistrados de Ipswich, Queensland, um indivíduo identificado como Colthup enfrentou acusações por apropriação indébita de aproximadamente 2,2 milhões de dólares australianos (equivalente a cerca de 1,47 milhões de dólares americanos) que pertenciam a um dos seus clientes.

Pagamento de Bitcoin de US$ 1,5 milhão desaparece

Entre maio de 2019 e setembro de 2022, a ACCE operou um mercado digital para troca de ativos que oferecia principalmente oportunidades de negociação de criptomoedas aos clientes, tudo sob o rótulo “Mine Digital”.

Conforme declarado em um anúncio recente, o evento pode ser rastreado já em julho de 2022. Neste caso, um cliente transferiu US$ 1,5 milhão para a empresa com a expectativa de receber Bitcoin, mas, infelizmente, o cliente não recebeu o dinheiro digital prometido. moeda.

A ASIC afirma que, em vez de enviar o Bitcoin conforme prometido, a Colthup utilizou os fundos dos clientes para cumprir as obrigações financeiras da ACCE e também comprou criptomoeda em nome de outros clientes.

A acusação, apresentada ao abrigo da Secção 408C do Código Penal de Queensland de 1899, acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. O caso foi adiado para 16 de dezembro de 2024 e será julgado pela Diretoria do Ministério Público.

Problemas jurídicos da ACCE

Uma questão legal recente é apenas uma das várias questões controversas que impactaram a ACCE e a Mine Digital. Infelizmente, a empresa faliu em setembro de 2022, resultando na tentativa dos credores de recuperar cerca de US$ 16 milhões em dívidas pendentes.

Em setembro de 2022, a administração da plataforma de negociação com sede em Queensland foi transferida para Brad Tonks da PKF, acontecendo apenas algumas semanas antes do colapso de alto perfil da bolsa com sede nos EUA, FTX.

Durante esse período, foi revelado por um jornal local, o Australian Financial Review, que a investigação subsequente de Tonks sobre a empresa revelou inconsistências financeiras. Estes incluíam uma má manutenção de registos, um balanço anormal e apenas 20.000 dólares em activos disponíveis.

Durante as discussões com os credores, um representante da PKF salientou que parecia que quantidades significativas de propriedade digital foram transferidas da ACCE antes da administração e que não havia documentos suficientes para rastrear essas transações.

De acordo com Tonks, parece que os investimentos dos clientes em ativos digitais não estão listados nos registros financeiros da empresa.

Além disso, o incidente aconteceu logo após um desentendimento legal com um fundo de aposentadoria autoadministrado sobre uma perda de investimento de US$ 1,6 milhão em 2020. O fundo alegou que a ACCE não implementou medidas adequadas para evitar uma fraude chamada “500 Investimentos”, que é um tipo de golpe de engenharia social.

Apesar da defesa da bolsa neste caso específico, o evento somou-se às crescentes dificuldades jurídicas que tem enfrentado.

Em dezembro de 2022, a PKF foi designada como liquidante autorizado da ACCE. Posteriormente, Tonks iniciou ações legais contra a Colthup para recuperar os US$ 16 milhões devidos aos credores.

2024-10-27 01:18