Ex-CEO de banco pega 24 anos de prisão por fraude criptográfica de US$ 47 milhões

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Como analista experiente, com anos de experiência navegando no complexo mundo das finanças, este caso de Shan Hanes deixa-me totalmente consternado e horrorizado. A quebra de confiança que cometeu não é apenas uma violação das suas obrigações profissionais, mas também uma traição à própria essência da integridade que deve sustentar qualquer posição de liderança.

Com base no comunicado divulgado em 19 de agosto, foi revelado que Shan Hanes, um indivíduo de 53 anos, se apropriou indevidamente de fundos de sua função como CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB) em Elkhart, Kansas. Este acto inescrupuloso acabou por resultar no colapso do banco e na perda total de capital para os seus investidores.

Os registros do tribunal revelaram que enquanto atuava como CEO, Hanes executou uma prática enganosa chamada “abate de porcos”. Em essência, ele movimentou dinheiro ilegalmente usando múltiplas transferências eletrônicas das contas da Heartland para carteiras de criptomoedas que ele gerenciava pessoalmente.

De maio a julho de 2023, ele iniciou 11 transações bancárias, sacando um total de US$ 47 milhões do banco.

Ele garantiu que o plano fosse executado quando o HTSB fosse coberto pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o que acabou levando o regulador bancário a ignorar os US$ 47 milhões que ele desviou.

Em essência, os 9 milhões de dólares perdidos foram suportados pelos investidores, em vez de serem recuperados pelo regulador bancário após o roubo.

O processo judicial de ontem ocorreu em 19 de agosto em um tribunal federal no Kansas. Nesta sessão, Hanes admitiu sua culpa pelo crime de peculato como bancário. O juiz, durante a audiência, criticou fortemente as suas ações e decidiu que ele deveria cumprir o resto da sua vida adulta numa penitenciária federal, proporcionando-lhe ampla oportunidade para refletir sobre os seus erros.

Uma quebra de confiança

A procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, criticou o comportamento de Hanes, afirmando que ele desrespeitou a ética profissional ao colocar o ganho pessoal à frente da salvaguarda dos investidores do banco e de sua própria integridade.

“Em suas palavras, o desejo insaciável de Hanes por mais ultrapassou os limites de seus deveres profissionais, laços pessoais e até mesmo regulamentações federais. Ele não apenas enganou o Heartland Bank e seus acionistas, mas suas ações ilegais também ameaçaram a confiança nos estabelecimentos financeiros.”

Jon Ellwanger, chefe do Gabinete do Inspector-Geral da Região Oeste do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal e do Gabinete de Protecção Financeira do Consumidor, reforçou opiniões semelhantes. Ele também enfatizou que a sentença de Hanes serve como um forte alerta para qualquer executivo bancário que considere imitar suas ações.

A decisão de hoje não deixa dúvidas de que quaisquer investidores criptográficos, incluindo eu, que ponham em risco a segurança e a estabilidade dos nossos ativos digitais enfrentarão as consequências.

Como investidor em criptografia, estou acompanhando de perto os procedimentos judiciais relativos ao caso de Hanes. Dentro de cerca de três meses, haverá uma audiência para decidir o valor da restituição que ele deve às vítimas do seu crime, e estou aguardando ansiosamente por atualizações sobre este assunto.

2024-08-20 14:36