Ex-CEO do Kansas Bank condenado a mais de 24 anos por fraude criptográfica de US$ 47 milhões

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Como um investidor experiente que viveu a queda do esquema Ponzi da Enron e Bernie Madoff, este último caso de fraude criptográfica de US$ 47 milhões me deixa com uma sensação agridoce. Por um lado, é desanimador ver mais um exemplo de indivíduos sem escrúpulos que exploram a confiança dos investidores para ganho pessoal. Por outro lado, é reconfortante saber que a justiça está a ser feita e que os responsáveis ​​estão a ser responsabilizados.

Anteriormente, um executivo de banco do Kansas recebeu uma sentença de 24 anos em uma penitenciária federal devido ao seu envolvimento em uma operação enganosa de criptomoeda que resultou no roubo de US$ 47,1 milhões e na subsequente queda do Heartland Tri-State Bank (HTSB).

Como pesquisador, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma:

Fraude criptográfica de US$ 47 milhões

Os registros judiciais revelaram que Hanes fez 11 transações ilegais envolvendo transferências eletrônicas de maio a julho de 2023, movimentando aproximadamente US$ 47,1 milhões dos recursos do banco para uma conta de criptomoeda. Esta ação fazia parte de uma prática enganosa chamada “abate de porcos”, em que as vítimas são enganadas para investir em ativos digitais fraudulentos.

O oficial de justiça Justin R. Bundy declarou que Hanes enfrentará sentença devido à sua participação em um esquema fraudulento envolvendo US$ 47,1 milhões, um ato que acabou causando o colapso do Heartland Tri-State Bank.

No momento em que o HTSB entrou em colapso devido a fraude, a Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) assumiu as perdas financeiras, enquanto os investidores do banco sofreram um revés de nove milhões de dólares.

Verificou-se que as transações questionáveis ​​foram direcionadas para diversas carteiras de criptomoedas supervisionadas por entidades desconhecidas, dificultando a recuperação dos seus ativos pelo banco.

Um juiz federal determinou que o valor devido às partes afetadas seja decidido em outro processo, que deverá ocorrer nos próximos três meses.

Autoridades condenam o papel do ex-CEO do banco na queda do banco

EUA A advogada Kate E. Brubacher criticou Shan Hanes por sua ganância desenfreada, argumentando que ele violou seus deveres profissionais, laços pessoais e regulamentos federais. Em essência, Shan Hanes não apenas enganou o Heartland Bank e seus investidores, mas suas ações ilícitas também minaram a confiança nas instituições financeiras.

Na mesma linha, o agente especial do FBI Stephen Cyrus sublinhou que Hanes, uma figura respeitada pelos residentes de Elkhart, abusou da sua autoridade para enriquecimento pessoal, orquestrando um esquema que acabou por derrubar o banco. É importante notar que o papel da Hanes era salvaguardar o banco e os seus clientes, e não envolver-se em actividades desonestas como fraudes.

Korey Brinkman, que supervisiona a Região Central do Gabinete do Inspector-Geral da Agência Federal de Financiamento da Habitação, salientou que o comportamento de Hanes representou uma grave traição à confiança, levando a perdas financeiras substanciais para os clientes do banco e desempenhando um papel no seu eventual colapso.

Jon Ellwanger, outro agente, também afirmou que esta frase transmite um aviso poderoso aos executivos bancários que colocam em risco a estabilidade das instituições bancárias locais: eles podem esperar ser responsabilizados pelas suas ações.

Ele demonstrou abertamente satisfação por trabalhar em conjunto com as agências federais de aplicação da lei, o que resultou neste resultado específico, e estendeu a sua gratidão ao Ministério Público dos EUA por garantir que Hanes enfrentasse justiça pelos seus erros.

2024-08-26 00:24