Ex-executivo da FTX Ryan Salame condenado a 7,5 anos de prisão

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Como um investidor criptográfico com alguma experiência, estou profundamente desapontado e preocupado com a sentença de Ryan Salame. Seu envolvimento em atividades ilegais, conforme descrito neste artigo, é um lembrete claro dos riscos que acompanham o investimento no espaço criptográfico. É importante notar que estas ações não foram apenas criminosas, mas também minaram a confiança do público nas eleições americanas e na integridade do sistema financeiro.

Recentemente, soube que meu ex-co-CEO da FTX, Ryan Salame, foi condenado a 90 meses de prisão, conforme anunciado por Damian Lewis, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Anteriormente, admiti ter conspirado com outras pessoas para contribuir ilegalmente para campanhas políticas e enganar a Comissão Eleitoral Federal num tribunal perante o juiz Lewis A. Kaplan. Além disso, confessei ter participado num negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, em violação da lei. Hoje, o Juiz Kaplan anunciou a minha sentença por estes crimes.

A sentença de Ryan Salame

De acordo com o anúncio formal, Salame ocupou o cargo de co-CEO da FTX Digital Markets, empresa afiliada com sede nas Bahamas, entre 2019 e 2021.

Fiz questão de chamar a atenção das autoridades para quaisquer suspeitas de atividades fraudulentas na FTX já no final do ano passado, antes do nosso pedido de falência. Os meus advogados pediram clemência durante a sentença, enfatizando esta acção proactiva da minha parte.

Como investidor em criptografia, aprendi que os resultados jurídicos podem variar muito. Embora algumas autoridades possam sugerir clemência, outras poderão recomendar penas mais severas. No meu caso, as autoridades responsáveis ​​pela liberdade condicional dos EUA propuseram uma pena mais severa – uma pena de prisão de 10 anos.

Comentando a sentença, Williams disse:

Ryan Salame admitiu promover as agendas da FTX, Alameda Research e seus associados através de manobras políticas ilegais e serviços de transferência de dinheiro não autorizados. Esta atividade clandestina acelerou a expansão da FTX, permitindo-lhe florescer além das fronteiras legais.

As ações de Salame, implicado em duas grandes transgressões federais, corroeram significativamente a fé pública na honestidade das eleições americanas e na solidez do nosso sistema financeiro. A situação atual serve como um lembrete das graves repercussões que acompanham tais delitos.

Alegações contra Salame

Durante as audiências judiciais, descobriu-se que Salame trabalhou em conluio com Bankman-Fried e outros indivíduos para operar uma empresa não autorizada de transmissão de dinheiro. Eles utilizaram FTX, Alameda Research e “North Dimension” como canais para transferir fundos de clientes sem obter as licenças necessárias.

Como investigador que descobriu esta informação, deparei-me com alegações de que Salame, Bankman-Fried e Nishad Singh da FTX teriam feito declarações enganosas aos bancos dos EUA para apoiar as suas negociações questionáveis. Além disso, a partir de 2020, havia planos para esconder o envolvimento da SBF em contribuições de campanha, conspirando com Salame e Singh.

Como pesquisador que estuda as atividades políticas da FTX e de seu fundador Sam Bankman-Fried, descobri que suas doações tinham como objetivo reforçar a posição de Bankman-Fried em Washington D.C., aumentar a visibilidade da FTX e obter favores de candidatos alinhados com seus interesses. . Infelizmente, isto foi conseguido através de mais de 300 contribuições políticas ilegais, que ascenderam a dezenas de milhões de dólares. Essas doações foram disfarçadas e resultaram em relatórios enganosos à Comissão Eleitoral Federal.

O ex-executivo da FTX, de 30 anos, foi condenado à prisão, mas essa não foi a única consequência. Ele também cumprirá três anos sob supervisão após completar sua pena de prisão. Além disso, ele foi multado em mais de US$ 6 milhões e obrigado a pagar restituições no valor de mais de US$ 5 milhões.

Este ano, um tribunal condenou Bankman-Fried por utilizar depósitos de clientes no valor de milhares de milhões de dólares para financiar investimentos de alto risco através da Alameda Research, resultando numa pena de prisão de 25 anos para ele.

2024-05-29 22:38